公告日期：2025-04-25

证券代码：301151 证券简称：冠龙节能 公告编号：2025-016
上海冠龙阀门节能设备股份有限公司

关于修订《公司章程》及其附件的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海冠龙阀门节能设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月
23 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、取消监事会

根据《上市公司章程指引》及相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司监事会相关的制度相应废止，同时公司《董事会审计委员会实施细则》亦作出相应修订。

二、公司注册资本变更情况

公司于 2025 年 4 月 23 日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第
八次会议，审议通过《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，鉴于本激励计划第二个解除限售期的公司业绩考核目标未完成，公司拟将激励对象已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票共计 1,329,810 股进行回购注销，该议案尚需提交公司股东大会审议，待回购注销完成后，公司总股本将由 170,333,910 股变更为 169,004,100 股，注册资本由人民币 170,333,910.00 元变更为人民币 169,004,100.00 元。

具体内容详见公司披露的《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》。

三、注册地址变更情况

根据公司的经营发展需要，公司拟将注册地址由“上海市嘉定区南翔镇德园路 815 号”变更为“上海市嘉定区南翔镇顺达路 999 号”。

四、经营范围变更情况

根据公司业务发展的需要，拟增加“建设工程施工(除核电站建设经营、民用机场建设)”“特种设备制造”“特种设备销售”的经营范围。

五、公司章程修改情况

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订情况如下：

修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的
益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共 民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华 和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关 人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其
规定，制订本章程。 他有关规定，制订本章程。

第五条 公司住所：上海市嘉定区南翔镇德园 第五条 公司住所：上海市嘉定区南翔镇顺达
路 815 号 路 999 号

邮政编码：201804 邮政编码：201802

第六条 公司注册资本为人民币17,033.391万 第六条 公司注册资本为人民币 16,900.41 万
元。 元。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人，法定代
表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十
日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事
活动，其法律后果由公司承受。

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