公告日期：2025-04-25

上海冠龙阀门节能设备股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，上海冠龙阀门节能设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的要求和《公 司章程》《董事会议事规则》等规定，切实履行股东大会赋予的各项职责，认真 贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉开展董事会各项工作，保障公司规范运 作，推动公司持续、健康、平稳发展。现就 2024 年度董事会主要工作情况报告 如下：

一、2024 年度公司主要经营指标情况

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现营业收入
为 91,469.69 元，较上年减少 13.47%，实现归属于上市公司股东的净利润为
7,586.70 元，比上年减少 22.98%。截至 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额为
270,609.57 元，归属于母公司所有者权益为 207,126.42 元。公司将持续推进技 术创新，加强市场开拓力度，深入开展降本增效活动，采取一系列措施来化解经 营压力，努力实现客户、员工、社会与股东的共赢。

二、董事会日常工作情况的开展情况

1、本年度董事会召开情况

2024 年度，董事会认真履行工作职责，审慎行使股东大会赋予的各项职权，
结合公司经营实际，共召开 4 次董事会，各次董事会会议情况如下：

序号 会议名称 召开日期 审议议案

1 第二届董事会 2024-1-5 《关于聘任公司总经理的议案》

第六次会议

《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》《关于<2023
年度董事会工作报告>的议案》《关于<2023 年年度报告>
及其摘要的议案》《关于公司 2023 年度利润分配方案的
议案》《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》《关于
2 第二届董事会 2024-4-25 <2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》《关于<2023
第七次会议 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》《关
于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》《关于公司高级
管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》《关于确认 2023 年
度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的议案》
《关于补选第二届董事会独立董事的议案》《关于使用部

序号 会议名称 召开日期 审议议案

分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》《关于
会计政策变更的议案》《关于制定<会计师事务所选聘制
度>的议案》《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登
记的议案》《关于提请股东大会授权董事会进行 2024 年
度中期分红的议案》《关于<2024 年第一季度报告>的议
案》《关于调整第二届董事会专门委员会委员的议案》《关
于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

第二届董事会 《关于<2024 年半年度报告>全文及其摘要的议案》《关于
3 第八次会议 2024-8-28 <2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告……
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