公告日期：2025-10-16

中国国际金融股份有限公司

关于湖北中一科技股份有限公司

首次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为湖北中一科技股份有限公司（以下简称“中一科技”、“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，对中一科技首次公开发行部分限售股解禁上市流通事宜进行了核查，发表核查意见如下：
一、首次公开发行股票和股本情况

（一）首次公开发行股份情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北中一科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕428 号）同意注册，公司首次向社会公众公开发行
人民币普通股（A 股）股票 16,837,000 股，并于 2022 年 4 月 21 日在深圳证券交易所创
业板上市交易。首次公开发行股票后，公司股份总数由 50,510,175 股增加至 67,347,175股，其中有限售条件流通股为 53,717,783 股，占发行后总股本的比例为 79.7625%；无限售条件流通股为 13,629,392 股，占发行后总股本的比例为 20.2375%。

（二）上市后股本变动情况

公司于 2022 年 6 月 10 日实施 2021 年度权益分派方案，以公司当时总股本
67,347,175 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 20 元（含税），共派发现金红
利 134,694,350 元（含税），送红股 0 股，同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 5
股，合计转增 33,673,587 股，转增后公司总股本为 101,020,762 股。

2022 年 10 月 21 日，公司首次公开发行网下配售限售股上市流通，股份数量为
1,123,227 股，占公司当时总股本的 1.1119%。具体情况详见公司于 2022 年 10 月 18 日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于首次公开发行网下配售限售股上市流通提示性公告》。

2023 年 4 月 21 日，公司首次公开发行前已发行的部分股份及首次公开发行部分战
略配售股份上市流通，股份数量为 30,726,447 股，占公司当时总股本的 30.4160%。具
体情况详见公司于 2023 年 4 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于首次公开发行前已发行部分股份及部分战略配售股份上市流通提示性公告》。

公司于 2023 年 6 月 27 日实施 2022 年度权益分派方案，以公司当时总股本
101,020,762 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 13 元（含税），共派发现金
红利 131,326,990.60 元（含税），送红股 0 股，同时以资本公积向全体股东每 10 股转
增 3 股，合计转增 30,306,228 股，转增后公司总股本为 131,326,990 股。

2023 年 8 月 15 日，公司首次公开发行战略配售剩余限售股份上市流通，股份数量
为 9,100 股，占公司当时总股本的 0.0069%。具体情况详见公司于 2023 年 8 月 11 日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于首次公开发行战略配售剩余限售股份上市流通提示性公告》。

公司于 2024 年 5 月 14 日实施 2023 年度权益分派方案，以公司当时总股本
131,326,990 股剔除回购专用证券账户中股份后的股本 124,488,030 股为基数，向全体股
东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），共派发现金红利 12,448,803 元（含税），送红
股 0 股，同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，合计转增 49,795,212 股，转增
后公司总股本为 181,122,202 股。

公司于 2025 年 6 月 6 日实施 2024 年度权益分派方案，以公司当时总股本
181,122,202 股剔除回购专用证券账户持有的股份后的 173,704,218 股为基数，以资本公
积金向全体股东每 10 股转增 3 股，合计转增 52,111,265 股，不派发现金红利，不送红
股，转增后公司总股本为 233,233,467 股。

截至 2025 年 9 月 30 日，公司总……
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