公告日期：2025-05-16

证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2025—032
湖北中一科技股份有限公司

关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北中一科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 15 日召开第
三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的议案》。本议案尚需提交股东大会审议，现将有关事项公告如下：

一、修订《公司章程》及部分治理制度的原因及依据

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，为进一步提升公司规范运作水平，结合公司实际情况，相应调整公司治理结构，公司拟对《公司章程》及部分治理制度进行修订。

二、《公司章程》拟修订情况

依据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，现拟将《湖北中一科技股份有限公司章程》中的有关条款进行相应修订。具体修订情况如下：

修订前 修订后

原章程中“股东大会” 全部修订为“股东会”

第一条 为维护湖北中一科技股份有限公司 第一条 为维护湖北中一科技股份有限公司
（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法 （以下简称“公司”或“本公司”）、股东、 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下

《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证 简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》”）、《上市公司章程指引》、《上市 券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业 公司章程指引》、《上市公司股东会规则》、板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板“《规范运作》”）和其他有关规定，制订本 上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）
章程。 和其他有关规定，制订本章程。

第五条 公司住所：湖北省孝感市云梦县经济 第五条 公司住所：湖北省孝感市云梦县经济
开发区梦泽大道南 47 号。 开发区梦泽大道南 47 号。

邮政编码：432500。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。董事长
辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表
人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三
十日内确定新的法定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法
律后果由公司承受。本章程或者股东会对法定
代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法
定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公
司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照
法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定
代表……
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