公告日期：2025-04-24

证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2025—013
湖北中一科技股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖北中一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于
2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2025
年 4 月 13 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董
事 7 人。会议由董事长汪晓霞女士主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司〈2024 年年度报告〉全文及其摘要的议案》

经审议，董事会认为《2024 年年度报告》全文及其摘要的编制程序、内容和格式符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会以及深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。《2024 年年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司〈2024 年度总经理工作报告〉的议案》

司 2024 年度的生产经营情况，公司管理层积极开展工作，有效地执行了股东大会、董事会的各项决议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于公司〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》

经审议，董事会认为《2024 年度董事会工作报告》客观、真实地反映了 2024 年
度董事的履职情况。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”及“第四节 公司治理”的相关内容。

公司独立董事苏灵女士、丁飞先生、罗娇女士分别向董事会递交了《独立董事2024 年度述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上述职。董事会就公司 2024年度在任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
经审议，董事会认为公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司的实际情况及未来经营发展的需要，有利于公司持续稳定发展，同意将议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

本议案已经 2025 年 4 月 23 日召开的第三届董事会独立董事 2025 年第一次专门
会议审议通过，全体独立董事发表了同意的审查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司〈2024 年度财务决算报告〉的议案》

经审议，董事会认为该报告真实地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营情况。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》“第十节 财务报告”。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司〈2025 年度财务预算报告〉的议案》

经审议，董事会认为公司根据内控制度的相关要求，本着审慎的原则，围绕年度生产经营目标并结合以前年度的财务指标测算并编制了《2025 年度财务预算报告》，同意通过本报告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司〈2024 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

经审议，董事会……
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