公告日期：2025-04-19

山东隆华新材料股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，山东隆华新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“隆华新

材”）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、

《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》、《深圳证券交易所上

市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规及

《公司章程》的相关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责，切实

履行监事会职责，认真履行法律法规所赋予的各项职权和义务，行使监察督促职

能，积极有效地开展工作。

监事会对公司 2024 年度的经营情况、财务状况及内部管理进行了监督和核

查，并对公司董事、高级管理人员等履职情况进行了有效监督，积极推动公司的

规范运作与正常发展，切实维护了公司利益和全体股东的合法权益。

现将 2024 年度公司监事工作报告如下：

一、2024 年度监事会工作情况

（一）监事会会议召开情况

2024 年度，公司监事会共组织召开了 6 次会议，会具体情况如下：

序号 召开日期 会议届次 会议决议

1 第三届监事会 2024 年 01 月 03 审议通过《关于拟签订<投资协议书>的议案》《关于投资建设
厂区公辅工程优化提升项目的议案》《关于修订<监事会议事
第十一次会议 日 规则>的议案》。

2 第三届监事会 2024 年 03 月 28 审议通过《2023 年度监事会工作报告》《2023 年度财务决算
报告》《2023 年度内部控制自我评价报告》《关于 2023 年度
第十二次会议 日 募集资金存放及使用情况的专项报告》《关于 2023 年度利润
分配预案的议案》《关于<2023 年年度报告>及摘要的议案》
《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》《关于公司及全资子
公司 2024 年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》《关
于开展远期结售汇业务的议案》《关于 2024 年度监事薪酬方
案的议案》《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议
案》《关于未来三年股东回报规划（2024-2026 年）的议

案》。

3 第三届监事会 2024 年 04 月 18 审议通过《2024 年第一季度报告》

第十三次会议 日

4 第三届监事会 2024 年 08 月 15 审议通过《关于<2024 年半年度报告>及摘要的议案》《关于
2024 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》《关于会
第十四次会议 日 计政策变更的议案》。

5 第三届监事会 2024 年 10 月 21 审议通过《2024 年第三季度报告》《关于<2024 年前三季度利
润分配预案>的议案》《关于监事会换届暨选举第四届监事会
第十五次会议 日 非职工代表监事的议案》。

6 第四届监事会 2024 年 11 月 12 审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

第一次会议 日

（二）列席董事会及股东大会情况

报告期内，监事会列席了公司重要董事会和股东大会，履行了监事会的知情

监督检查职能，听取了公司各项重要提案和决议，检查了未列席会议的召开、议……
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