公告日期：2025-10-24

证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2025-065
厦门嘉戎技术股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 10 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 10 日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11
月 10 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 05 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

本次股东会的股权登记日为 2025 年 11 月 5 日，于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算深
圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会。不能出席会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席本次股东会（授权委托书见附件 2），该代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

8、会议地点：厦门火炬高新区（同翔）产业基地布塘中路 1670-2 号

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于为参股公司增加担保额度的议案》 非累积投票提案 √

2、上述议案于 2025 年 10 月 23 日公司召开的第四届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公
司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

3、公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人
员以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

三、会议登记等事项

1、出席登记方式：

（1）符合出席条件的个人股东，需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（2）符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、加盖委托人公章的营业执照复印件。

（3）上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须由个人签字， 法人股东登记材料复印
件须加盖公司公章。拟出席本次会议的股东应将上述材料及股东会参会股东登记表（见附件 3）以专人送达、信函、邮件或传真方式送达本公司。

2、登记时间及地点：（1）现场登记时间：2025 年 11 月 7 日上午 9:30-11:30；下午 13:00-15:00。
（2）采取信函或传真方式登记的，须在 2025 年 11 月 7 日下午 17:00 之前送达或者传真至本公司董事
会办公室，信函上注明“2025 年第四次临时股东会”字样。

现场登记地点：厦门火炬高新区（同翔）产业基地布塘中路 1670-2 号 6 层

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