公告日期：2025-10-17

国投证券股份有限公司

关于厦门嘉戎技术股份有限公司

首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”、“保荐机构”）作为厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称“嘉戎技术”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，负责嘉戎技术上市后的持续督导工作，对嘉戎技术首次公开发行前已发行股份上市流通的事项进行了核查，核查情况如下：

一、首次公开发行前已发行股份概况

经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门嘉戎技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]499 号）同意注册，公司首次公开发行
人民币普通股（A 股）股票 2,913 万股，并于 2022 年 4 月 21 日在深圳证券交易
所创业板上市。

本次发行完成后，公司的总股本由 87,367,080 股变更为 116,497,080 股，其
中：无限售条件的流通股股票数量为 23,717,730 股，占发行后总股本的比例为20.3591%，有限售条件的流通股股票数量为 92,779,350 股，占发行后总股本的比例为 79.6409%。

2022 年 10 月 21 日，公司首次公开发行网下配售限售股上市流通，股份数
量为 1,305,732 股，占公司总股本的 1.1208%。具体情况详见公司 2022 年 10 月
19 日披露于巨潮资讯网的《关于首次公开发行网下配售限售股上市流通的提示性公告》（公告编号：2022-034）。

2023 年 4 月 21 日，公司部分首次公开发行前已发行股份及部分战略配售股
份上市流通，本次解除限售股份的数量为 10,468,773 股，占公司总股本的

8.9863%。具体情况详见公司 2023 年 4 月 18 日披露于巨潮资讯网的《关于部分
首次公开发行前已发行股份及部分战略配售股份上市流通提示性公告》（公告编号：2023-011）。

2023 年 5 月 19 日，公司部分首次公开发行战略配售股份上市流通，本次解
除限售股份的数量为 2,604,845 股，占公司总股本的 2.2360%。具体情况详见公
司 2023 年 5 月 16 日披露于巨潮资讯网的《关于部分首次公开发行战略配售股份
上市流通的提示性公告》（公告编号：2023-028）。

2023 年 10 月 23 日，公司部分首次公开发行前已发行股份上市流通，本次
解除限售股份的数量为 1,568,000 股，占公司总股本的 1.3460%。具体情况详见
公司 2023 年 10 月 19 日披露于巨潮资讯网的《关于部分首次公开发行前已发行
股份上市流通提示性公告》（公告编号：2023-060）。

自公司首次公开发行股票至今，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量变化的情况。

截至 2025 年 10 月 13 日，公司总股本为 116,497,080 股，有限售条件的流通
股为 76,832,000 股，占公司总股本的比例为 65.9519%，无限售条件的流通股为39,665,080 股，占公司总股本的比例为 34.0481%。

二、申请解除股份限售股东相关承诺及履行情况

本次申请解除限售的股东共 3 名，分别为公司控股股东、实际控制人蒋林煜、王如顺、董正军，三人系一致行动人，上述股东在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中做出相关承诺如下：

（一）蒋林煜、王如顺、董正军所持股份限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限的承诺如下：

1、发行人上市之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份，也不由发行人回购该部分股份。在董事/监事/高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过所持有本公司股份总数的 25%，离职后半年内，不转让所持有的发行人股份。

2、发行人上市后 6 个月内，如果发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低
于首次公开发行的价格，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后的第一个交易日）收盘价低于本次发行价，本人持有的发行人股票将在上述锁定期限届满后自动延长 6 个月的锁定期；在延长锁定期内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。若发行人股票在上述期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息……
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