公告日期：2025-09-12

证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2025-060
厦门嘉戎技术股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开的基本情况
1、会议召集人：厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
2、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 12 日（星期五）下午 15:00

（2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 12 日
9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2025 年 9 月 12 日
9:15-15:00。
3、会议召开地点：厦门火炬高新区（同翔）产业基地布塘中路 1670-2 号公司会议室。
4、会议表决方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
5、会议主持人：董事长董正军先生

本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

截至本次股东会股权登记日 2025 年 9 月 9 日，公司总股本为 116,497,080
股，公司有表决权的股份总数 116,365,961 股（已剔除回购账户中公司股份数131,119 股）。

（一）股东出席的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 48 人，代表有表决权的公司股份数合计为 80,749,756 股，占公司有表决权股份总数的69.3929%。其中：通过现场投票的股东共 7 人，代表有表决权的公司股份数合计为 80,508,328 股，占公司有表决权股份总数的 69.1855%；通过网络投票的股东共 41 人，代表有表决权的公司股份数合计为 241,428 股，占公司有表决权股份总数的 0.2075%。

（二）中小股东出席的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 44 人，代表有表决权的公司股份数合计为 2,879,701 股，占公司有表决权股份总数的2.4747%。其中：通过现场投票的股东共 3 人，代表有表决权的公司股份数合计为 2,638,273 股，占公司有表决权股份总数的 2.2672%；通过网络投票的股东共41 人，代表有表决权的公司股份数合计为 241,428 股，占公司有表决权股份总数的 0.2075%。

（三）出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理人员及见证律师等。

三、议案审议表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

（一）审议通过了《关于调整部分募投项目投资结构和募投项目延期的议案》

同意 80,744,656 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9937%；反对 3,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0037%；弃权 2,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0026%。

中小股东总表决情况：

同意 2,874,601 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8229%；反对 3,000
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1042%；弃权 2,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0729%。

（二）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

总表决情况：

同意 80,739,156 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9869%；反对 3,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0037%；弃权 7,600 股（其中，因未投票默认弃权 5,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0094%。

中小股东总表决情况：

同意 2,869,101 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6319%；反对 3,000
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1042%；弃权 7,600 股（其中，因未投票默认弃权 5,500 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2639%。

本议案为特别决议事项，已获出席股东会的股东所持股份总数的三分之二以上通过。

（三）逐项审议《关于制……
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