公告日期：2025-06-03

证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2025-046
厦门嘉戎技术股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议
于 2025 年 6 月 3 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知以电子邮件方
式于 2025 年 5 月 30 日向各位监事发出，本次会议应参加监事 3 名，实际参加监
事 3 名，本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席陈琼女士主持，与会监事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

1、会议以 2 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整
2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》。

监事会认为：公司对 2023 年限制性股票激励计划授予价格的调整在公司2023 年第二次临时股东大会授权范围内，调整的程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。本次调整后，2023 年限制性股票激励计划的授予价格由
16.49 元/股调整为 16.10 元/股。监事会同意公司对 2023 年限制性股票激励计划
授予价格的调整。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格及作废处理部分限制性股票的公告》。

该议案关联监事梁佰思女士回避表决。

2、会议以 2 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于作废
2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。

监事会认为：公司本次作废处理部分限制性股票符合有关法律、法规及公司2023 年限制性股票激励计划的相关规定，不存在损害股东利益的情况，监事会同意公司此次作废处理部分限制性股票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格及作废处理部分限制性股票的公告》。

该议案关联监事梁佰思女士回避表决。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第五次会议决议。

厦门嘉戎技术股份有限公司
监事会
2025 年 6 月 3 日

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