公告日期：2025-04-21

厦门嘉戎技术股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称“公司”、“嘉戎技术”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规的相关规定，积极开展董事会各项工作。全体董事本着对公司和全体股东负责的态度，积极推进董事会各项决议的实施，恪尽职守、勤勉尽责地履行相关职责和义务，保障公司规范运作与科学决策，促进公司持续健康及稳健发展，切实维护公司和全体股东的利益，现就公司董事会 2024 年度的工作情况报告如下：

一、2024 年度公司总体经营情况

2024 年度，公司营业收入 55,583.55 万元，同比上升 0.19%；归属于上市公
司股东的净利润 5,020.15 万元，同比下降 13.55%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,648.05 万元，同比上升 18.85%；经营活动产生的现
金流量净额 5,925.12 万元，比上年同期增长 13.48%。截至 2024 年末，公司资产
总额 223,494.96 万元，同比上升 1.89%；归属于上市公司股东的净资产 174,983.60万元，同比下降 0.03%。

二、2024 年度董事会工作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开了 7 次会议，全体董事积极参与公司重要事项的决策过程，就申请综合授信额度、对外担保、定期报告、利润分配方案、续聘审计机构、股权激励、现金管理、募投项目新增实施主体、回购公司股份等重要事项充分研究、审慎决策。所有会议召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规，规范性文件和《公司章程》的规定。公司董事会全体董事勤勉尽责，认真履行《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东会各项决议，持续提高公司治理水平，促进了公司各项业务的发展，为公司科学决策和董事会规范运作做了大量的工作。

1、审计委员会

报告期内，根据《董事会审计委员会议事规则》，审计委员会充分发挥了审核与监督作用，主要负责公司财务监督和核查工作及外部审计机构的沟通、协调工作。2024 年，审计委员会共召开了 5 次会议，重点对公司定期财务报告、内部控制、续聘审计机构、募集资金存放与使用、内审部门的工作总结及工作计划等事项进行审议。审计委员会在公司定期报告编制过程中，认真听取管理层对公司财务状况和经营业绩的汇报，共同讨论解决审计过程中出现的问题，对公司提出改进建议。

2、薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会认真履职，严格按照《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关规定，勤勉尽责，积极开展工作，负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，对董事会负责。2024 年，薪酬与考核委员会共召开了 3 次会议，对公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项及董事和高级管理人员的薪酬进行了审议。

3、战略委员会

报告期内，战略委员会依照相关法规及《公司章程》《董事会战略委员会议事规则》的规定，2024 年召开了 1 次会议，对回购公司股份方案进行了讨论。
4、提名委员会

报告期内，提名委员会严格按照《公司章程》《董事会提名委员会议事规则》等相关规定，勤勉尽责，2024 年共召开 1 次会议，对董事会换届选举新任董事的人选进行审核并提出建议。

（三）独立董事履职情况

报告期内，公司三位独立董事刘苑龙先生、刘玉龙先生、刘志云先生均严格遵守有关法律、法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关规定，利用自己的专业知识做出独立、公正的判断；认真、勤勉地履行了独立董事的职责，
按时参加股东会、董事会、专门委员会等会议，积极参与公司重大事项的决策，依法依规出具独立意见，积极维护公司及全体股东的合法权益；通过多种方式，了解公司经营状况和内部控制体系的建设及董事会决议的执行情况等为公司经营和发展提出了合理的意见和建议。

（四）董事会召集股东会组织召开情况

报告期内，公司董事会召集并组织了 3 次股东会会议，会议均采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，为公司股东参加股东会表决提供便利，切实保障投资者的参与权和监督权。

三、公司治理情况

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，报告期内，公司董事会根据国家最新颁布的法律法规，以及证监会、深圳证券交易所发布的最新规则，对《公司章程》《募集资金管理办法》《……
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