公告日期：2025-04-21

证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2025-027
厦门嘉戎技术股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议
于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知以电子邮件方
式于 2025 年 4 月 7 日向各位监事发出，本次会议应参加监事 3 名，实际参加监
事 3 名，本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席陈琼女士主持，与会监事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

1、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2024
年度监事会工作报告>的议案》。

2024 年度，公司监事会认真履行股东会赋予监事会的职责，对公司的经营
决策程序、依法运作情况、财务状况及内部控制制度的建立健全等方面进行了监督和核查，对公司的规范运作和良性发展起到了积极作用，并结合公司实际情况制定了公司 2025 年度监事会工作重点。

《2024 年度监事会工作报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交 2024 年年度股东会审议。

2、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2024
年度利润分配预案的议案》。

监事会认为：公司董事会拟定的 2024 年度利润分配预案综合考虑了公司的
实际情况和行业特点，符合《公司章程》《公司未来三年股东回报规划》等文件中关于利润分配政策的相关规定，不会损害公司股东特别是中小股东权益，有关决策程序合法合规，公司监事会一致同意 2024 年度利润分配预案。

具体详见公司同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024
年度利润分配预案的公告》。

本议案需提交 2024 年年度股东会审议。

3、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2024
年年度报告>及其摘要的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核《2024 年年度报告》的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com,cn）披露的《2024 年年度报告》
及《2024 年年度报告摘要》。

本议案需提交 2024 年年度股东会审议。

4、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2024
年度内部控制评价报告>的议案》。

监事会认为：公司根据上市公司内部控制建设的有关规定，结合公司目前经营业务的实际情况，建立了涵盖公司经营管理各环节并且适应公司管理要求和发展需要的内部控制体系，现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整、设置合理，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益。公司内部控制评价报告客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设和执行情况。

《2024 年度内部控制评价报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
5、会议审议了《关于 2025 年监事薪酬计划的议案》。

公司制定了 2025 年度监事薪酬计划：公司监事不领取监事津贴，薪酬按其
在公司管理岗位任职领取，由月薪和年终绩效奖励构成，年终绩效奖励与公司利润完成情况及管理相关目标考核结果挂钩。

基于谨慎性原则，本议案全体监事回避并直接提交 2024 年年度股东会审议。
6、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用
暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

监事会认为：公司及子公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项，不会影响公司主营业务的正常开展，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

本议案需提交 2024 年年度股东会审议。

7、会议以 3……
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