公告日期：2025-04-24

2024 年度，浙江中科磁业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规以及《浙江中科磁业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《浙江中科磁业股份有限公司监事会议事规则》等规定，对公司依法运营情况、公司财务情况、募投项目资金使用情况、生产经营情况及公司管理制度的落实情况等进行了有效的监督检查，认真勤勉地履行职责，促进公司规范运作，维护了公司和全体股东的权益。现将监事会 2024 年度主要工作汇报如下：

一、2024 年度监事会的工作情况及决议内容

公司监事会从维护公司利益和全体股东权益出发，认真负责的审议提交监事会的各项议案，对公司规范运作及相关人员履行职责等情况进行监督。公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。2024 年度，公司监事会共召开 7 次会议，共审议通过了 19 项议案。会议审议和决议情况如下：

序号 会议届次 召开时间 审议议案

第二届监事会 2024年 2

1. 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案

第十二次会议 月 2 日

1.关于公司《2023年年度报告》及其摘要的议案

2.关于公司《2023 年年度募集资金存放与使用情况

的专项报告》的议案

第二届监事会 2024年 4 3.关于《2024年第一季度报告》的议案

2. 第十三次会议 月 19 日 4.关于《2023年度监事会工作报告》的议案

5.关于《2023年度财务决算报告》的议案

6.关于 2023 年度利润分配方案的议案

7.关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案

8.关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案

9.关于《2023年度内部控制自我评价报告》的议案
10.关于提请股东大会授权董事会进行2024年中期利
润分配方案的议案

11.关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

1.关于《公司 2024年半年度报告》及其摘要的议案
第二届监事会 2024年 8 2.关于公司《2024 年半年度募集资金存放与使用情
3. 第十四次会议 月 23 日 况的专项报告》的议案

3.关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

1.关于监事会换届暨提名第三届监事会股东代表监
事的议案

第二届监事会 2024年 9 1.1 关于提名彭新明先生为第三届监事会股东代表监
4. 第十五次会议 月 30 日 事候选人的议案

1.2 关于提名卢双双女生为第三届监事会股东代表监
事候选人的议案

第三届监事会 2024年 10

5. 关于选举公司第三届监事会主席的议案

第一次会议 月 18 日

第三届监事会 2024年 10

6. 第二次会议 月 25 日 关于《2024 年第三季度报告》的议案

第三届监事会 2024年 12

7. 关于变更募集资金用途及调整……
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