公告日期：2025-04-24

证券代码：301141 证券简称：中科磁业 公告编号：2025-

002

浙江中科磁业股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江中科磁业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议
于 2025 年 4 月 22 日以现场结合通讯的会议方式在公司会议室召开。会议通知于
2025 年 4 月 11 日以电话及电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9
人，实际到会董事 9 人，其中严密先生、楼建伟先生、韩春燕女士采用通讯方式参与会议。会议由公司董事长吴中平先生召集并主持。公司监事会成员、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合国家有关法律法规及《公司章程》的规定。

经与会董事认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司<2024 年年度报告及摘要>的议案》

董事会认为：公司《2024 年年度报告》及其摘要所载信息真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。《2024 年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会

（二）审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》

董事会认为：报告期内，公司全体董事勤勉尽责，严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定以及《公司章程》《董事会议事规则》等制度开展工作，高度关注公司规范运作和经营情况，根据公司的实际情况，对公司的重大治理和经营决策提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，形成一致意见，并坚决监督和推动董事会决议的执行，确保决策科学、及时、高效，维护公司和全体股东的合法权益。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露的《2024 年年度报告全文》“第三节 管理层讨论与分析”和“第四节 公司治理”的相关内容。

公司独立董事向董事会递交了《独立董事 2024 年度述职报告》，将于公司2024 年年度股东大会上进行述职。此外，公司独立董事向公司董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》，公司董事会对此进行评估并出具了《关于独立董事独立性情况的专项意见》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关文件。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

董事会认为：公司总经理根据 2024 年度工作情况，编制了《2024 年度总经
理工作报告》，该报告真实、客观地反映了 2024 年度公司整体经营情况；公司管理层在 2024 年度有效地执行了董事会、股东大会的各项决议，保证了公司的健康发展。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

董事会认为：该报告客观、真实地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年
年度报告》之“第十节 财务报告”部分相关内容。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

依据有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，为积极回报股东，与股东共享公司发展的经营成果，公司拟定的 2024 年度利润分配方案
为：以公司总股本 124,032,605 股为基数，向全体股东按每 10 股派 1 元人民币现
金红利（含税），预计派发现金红利总额为 12,403,260.50 元。本次分配不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。

在利润分配方案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总额若发生变化，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

公司董事会认为：公司 2024 年度利润分配方案……
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