公告日期：2025-04-24

证券代码：301141 证券简称：中科磁业 公告编号：2025-003
浙江中科磁业股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江中科磁业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议
于 2025 年 4 月 22 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议通知于 2025
年 4 月 11 日以电话及电子邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 名，
实际出席监事 3 名，其中彭新明先生采用通讯方式参与会议。公司董事会秘书列席了本次会议。本次监事会会议由监事会主席彭新明先生召集并主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

经与会监事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》

经审核，监事会认为：《2024 年度监事会工作报告》真实、客观地反映了公司监事会在 2024 年度的工作情况，公司监事会从维护公司利益和全体股东权益出发，认真负责地审议提交监事会的各项议案，对公司规范运作及董事、高级管理人员履行职责等情况进行监督，报告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。监事会同意将该议案提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度监事会工作报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

经审核，监事会认为：公司《2024 年年度报告》及其摘要所载信息真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。《2024年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》

经审核，监事会认为：公司董事会编制的《2025 年第一季度报告》所载信息真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第一季度的财务状况和经营成果，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第一季度报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

经审核，监事会认为：公司《2024 年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司 2024 年的财务状况、经营成果以及现金流量。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》之“第十节 财务报告”部分相关内容。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

经审核，监事会认为：该利润分配方案符合相关规定和《公司章程》的要求
及公司实际情况，维护了公司和股东利益，有利于公司的持续稳定健康发展，体现了公司对投资者的回报，具备合法性、合规性及合理性。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024 年度利润分配方案的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

经审核，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）系公司 2024 年度财务审计机构，其出具的公司 2024 年度《审计报告》真实、准确地反映了公司 2024 年度财务状况和经营成果。为保持审计工作的连续性，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的财务报告及内部控制审计机构。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘公司2025年度审计机构的公告》……
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