公告日期：2025-11-14

证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2025-055
元道通信股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）股东大会现场会议主持人：公司董事长李晋先生

（四）会议召开时间

1、现场会议时间：2025 年 11 月 14 日（星期五）下午 14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：
2025 年 11 月 14 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间：2025 年 11 月 14 日 9:15 至 15:00 期间
的任意时间。

（五）现场会议召开地点：河北省石家庄市鹿泉区智创谷中心 22 号楼二层会议室。

（六）会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（七）会议的出席情况：

出席本次会议的股东共 124 名，代表股份 46,790,770 股，占公司有表决权股
份总数的 38.4853％。

其中：出席现场会议的股东 8 名，代表股份 45,975,170 股，占公司有表决权
股份总数的 37.8145％；通过网络投票的股东 116 名，代表股份 815,600 股，占
公司有表决权股份总数的 0.6708％。

中小股东出席情况如下：通过现场和网络投票的中小股东 116 名，代表股份815,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.6708％。

其中：通过现场投票的中小股东 0 名，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000％；通过网络投票的中小股东 116 名，代表股份 815,600 股，占公
司有表决权股份总数的 0.6708％。

公司董事、监事及高级管理人员出席或列席会议，北京国枫律师事务所律师列席和见证了本次会议。

本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：

1.00 审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

总表决结果：同意 46,715,170 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8384％；反对 41,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0885％；弃权 34,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0731％。

其中，中小股东投票表决结果：同意 740,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 90.7308％；反对 41,400 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 5.0760％；弃权 34,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 4.1932％。

该议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。

2.00 审议通过《关于制定及修订部分公司制度的议案》

2.01 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

总表决结果：同意 46,714,970 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8380％；反对 41,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0885％；弃权 34,400 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0735％。

其中，中小股东投票表决结果：同意 739,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 90.7062％；反对 41,400 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 5.0760％；弃权 34,400 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 4.2178％。
该议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。

2.02 审议通过《关于修……
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