公告日期：2025-10-30

证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2025-046
元道通信股份有限公司

关于制定及修订部分公司制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

元道通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 28 日召开了
第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制定及修订部分公司制度的议案》。 现将有关事项公告如下：

一、制定及修订部分公司制度的原因

根据新修订的《公司章程》及《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况， 公司拟对现行部分治理制度的相关内容进行系统性修订，并同步制定部分治理制 度，公司不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》 规定的监事会的职权，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时其 他制度中涉及监事会的相关条款亦作出相应修订，《股东大会议事规则》更名为 《股东会议事规则》。

二、本次制定及修订的制度

序号 制度名称（制定/修订后） 类型 是否需要提交股东大会审议

1 股东会议事规则 修订 是

2 董事会议事规则 修订 是

3 独立董事工作制度 修订 是

4 董事和高级管理人员薪酬管理办法 制定 是

5 关联交易管理制度 修订 是

6 对外担保管理制度 修订 是

7 对外投资管理制度 修订 是

8 募集资金管理制度 修订 是

9 防范控股股东及关联方资金占用管理办法 制定 是

10 内部控制制度 制定 否

11 会计师事务所选聘制度 修订 否

12 审计委员会工作规则 修订 否

13 提名委员会工作规则 修订 否

14 薪酬与考核委员会工作细则 修订 否

15 战略委员会工作规则 修订 否

16 总经理工作细则 修订 否

17 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管

修订 否

理制度

18 董事和高级管理人员离职管理制度 制定 否

19 董事会秘书工作规则 修订 否

20 内部审计制度 修订 否

21 子公司管理制度 制定 否

22 信息披露管理制度 修订 否

23 信息披露暂缓与豁免管理制度 制定 否

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