公告日期：2025-04-29

证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2025-012
元道通信股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

元道通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于
2025 年 4 月 28 日以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 11
日以电子邮件的方式送达给各位董事。本次会议由公司董事长李晋先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司高级管理人员列席本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

公司董事认真审阅了《2024 年年度报告》全文及其摘要，认为《2024 年年度报告》全文及其摘要能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，公司的董事、监事及高级管理人员均对报告出具了书面确认意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。《2024 年年度报告摘要》同时刊登在公司指定信息披露报刊：证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报、经济参考报、中国日报网。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司审计委员会审议通过了本议案。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会对 2024 年度履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结，编
制了《2024 年度董事会工作报告》。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”及“第四节 公司治理’的相关内容。

公司第四届董事会独立董事郑洪涛先生、李刚先生、韩卫东先生分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。公司董事会依据独立董事出具的《独立董事自查情况表》，对现任独立董事的独立情况进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性自査情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告及文件。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

董事会认真听取了《2024 年度总经理工作报告》，认为公司经营管理层有效地执行了股东大会、董事会的各项决议，该报告内容客观、真实反映了 2024年度经营管理层的主要工作情况。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

董事会认为：《2024 年度财务决算报告》能够准确、真实的反映公司 2024年度财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年年度报告》中第十节“财务报告”部分。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司审计委员会审议通过了本议案。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》

公司 2024 年度的利润分配预案为：以公司现有总股本 121,580,800 股为基
数，向全体在册股东按每 10 股派发现金股利 0.35 元（含税），剩余未分配利润
结转以后年度分配，本年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
议案》

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并编制了《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度募集资金存放和使用的实际情况，不存在……
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