公告日期：2025-05-09

证券代码：301138 证券简称：华研精机 公告编号：2025-016
广州华研精密机械股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情况；

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会的决议。
一、会议召开情况

1.会议召开时间

(1)现场会议：2025 年 5 月 9 日（星期五）15:00。

(2)网络投票：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月9 日上
午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 5 月 9日上午
9:15 至下午 15:00 的任意时间。

2.现场会议召开地点：广州市增城区宁西街创立路 6 号公司二楼 203 会议
室

3.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：公司董事长包贺林先生

6.本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》《公司章程》等规定。

二、会议出席情况

1. 股东出席会议情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 62 人，代表股份 89,048,500 股，占公司有表决
权股份总数的 74.2071％。

其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 88,801,500 股，占公司有表决权
股份总数的 74.0012％。

通过网络投票的股东 55 人，代表股份 247,000 股，占公司有表决权股份总
数的 0.2058％。
中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 58 人，代表股份 3,315,400 股，占公司有表
决权股份总数的 2.7628％。

其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 3,068,400 股，占公司有表
决权股份总数的 2.5570％。

通过网络投票的中小股东 55 人，代表股份 247,000 股，占公司有表决权股
份总数的 0.2058％。

2.公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。

3.见证律师以现场和视频的方式列席了会议。
三、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

1.审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

同意 89,026,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9757％；
反对 17,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0192％；弃权 4,500股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0051％。

中小股东总表决情况：

同意 3,293,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.3485％；反对 17,100 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 0.5158％；弃权 4,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1357％。

本议案获得通过。

2．审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：

同意 89,029,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9783％；
反对 19,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0217％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：

同意 3,296,100 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.4179％；反对 19,300 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 0.5821％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。

本议案获得通过。

3．审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
总表决情况：

同意 89,031,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9808％；
反对 17,100 股，占出……
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