公告日期：2025-04-24

证券代码：301138 证券简称：华研精机 公告编号：2025-014
广州华研精密机械股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况

广州华研精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议通知材料于2025年4月11日以专人送达的方式向公司全体监事发出，并于2025年4月23日在公司办公楼2楼203会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席黄娟女士召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书列席了本次会议。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、监事会审议情况

经与会监事投票表决，审议通过了如下议案：
审议通过《关于公司〈2025 年第一季度报告〉的议案》

经审议，监事会认为公司《2025年第一季度报告》公允地反映了本报告期的财务状况和经营成果，我们同意公司第一季度报告的内容。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-012）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获通过。

三、备查文件

1、第三届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

广州华研精密机械股份有限公司监事会
2025年4月23日

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