公告日期：2025-10-29

证券代码：301136 证券简称：招标股份 公告编号：2025-051
1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第四次临时股东会的议案》，本次股东会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 14 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 11 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过填写授权委托书（详见附件三）委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）投票规则：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 10 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日 2025 年 11 月 10 日（星期一）下午收市时，在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体有表决权股份的股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：福建省福州市鼓楼区洪山园路 68 号招标大厦 A座 4楼会议室。
1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

1.00 关于续聘 2025 年度审计机构的议案 非累积投票提案 √

2、特别提示

（1）上述议案已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

（2）上述议案为普通决议事项，须经出席股东会股东所持有的有效表决权二分之一以上通过。

（3）公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并将结果及时公开披露。中小投资者是指除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

（一）登记时间：2025 年 11 月 12 日（星期三）9:00—11:30，14:30—17:30

（二）登记地点：公司证券部

（三）登记方式：

1、自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证办理登
记手续；代理他人出席会议的，应持本人有效身份证件、和加盖印章或亲笔签名的股东授权委托书办理登记手续（授权委托书样式详见附件三）；

2、非自然人股东登记：非自然人股东应由法定代表人或法定代表人委托的

照复印件进行登记；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人出具的书面授权委托书进行登记（授权委托书样式详见附件三）。

3、异地股东可采取信函或电子邮件的方式登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件二），以便登记确认。不接受电话登记。

（四）联系方式：

联系人：林抒悦

联系电话：0591-83707742

联系地点：福建省福州市鼓楼区洪山园路 68 号招标大厦 A座 407，邮编

350002，信函、电子邮件上请注明“股东会”字样

电子邮箱：fjzbgf@163.com

信函或者电子邮件须在 2025 年 11 月 12 日 17:30 前送达至公司证券部或发送
至公司邮箱。

（五）其他事项：

会期预计半天，出席现场会议股东食宿及交通费用自理。

本次股东会上股东可以通……
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