公告日期：2025-04-23

福建省招标股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

本人作为福建省招标股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《福建省招标股份有限公司章程》《福建省招标股份有限公司独立董事制度》的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，忠诚勤勉，积极出席相关会议，对重要表决事项发表客观独立的书面意见，充分发挥了独立董事的独立性和专业性作用，维护公司全体股东尤其是中小股东的合法利益。现就本人 2024 年度履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、个人基本情况

本人吴玉姜，1965 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，律师。
1986 年 8 月至 2001 年 3 月，任福建司法学校学生科科长、团委书记、党支部书记；
2001 年 3 月至 2008 年 8 月，任福建元一律师事务所合伙人；2008 年 8 月至 2020 年 8
月，任福建闽君律师事务所合伙人、主任；2015 年 5 月至 2021 年 10 月，任福建福能
股份有限公司（600483.SH）独立董事；2016 年 5 月至 2022 年 5 月，任福建发展高速
公路股份有限公司（600033.SH）独立董事；2020 年 9 月至今，任福建闽众律师事务所合伙人；2023 年 4 月至今，任公司独立董事。

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规章和规范性文件中关于独立董事独立性的相关要求。

二、年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会情况

2024 年度，本人应出席董事会 6 次，实际出席 6 次，其中亲自出席 6 次、委托出
席 0 次，缺席次数 0 次，没有连续两次未亲自出席会议的情况；出席股东大会 5 次。
本人对董事会本年度提交的议案均认真审议，以谨慎的态度行使表决权。本人认为
2024 年公司董事会和股东大会的召集、召开符合法定程序，重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。本人对 2024 年公司董事会的各项议案均投赞成票，无提出异议的事项，亦无反对、弃权的情形。

（二）参加独立董事专门会议情况

公司 2024 年度召开独立董事专门会议 1 次，本人应出席会议 1 次，实际出席 1 次，
对公司关联交易事项进行审议。

（三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会等四个专门委员会。作为薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员，本人严格按照《独立董事制度》和各专门委员会议事规则等相关制度的规定，切实履行各专门委员会委员的职责和义务。2024 年度履职情况如下：

公司 2024 年度召开审计委员会 6 次，本人应出席会议 6 次，实际出席 6 次，主要
对公司定期报告、关联交易、内部控制评价报告、闲置资金现金管理、续聘公司审计机构、募集资金使用、内审工作计划和报告等事项进行审议。

公司 2024 年度召开薪酬与考核委员会 2 次，本人应出席会议 2 次，实际出席 2 次，
对公司《薪酬管理办法》、购买董监高责任保险进行审议。

（四）与内部审计机构及年审会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构、年审会计师事务所进行积极沟通。

在年审会计师事务所进场审计前，就明确注册会计师的责任、计划的审计范围和时间等、本次审计拟重点关注的事项、与治理层沟通的其他事项等情况与会计师事务所进行了沟通。

本人在会计师事务所初步出具审计意见后就 2023 年度审计基本情况、重大事项、重点审计领域、初步审计结论、本期经营成果变动情况等情况与会计师事务所进行了沟通。

（五）保护投资者权益方面所做的工作情况

1、本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的要求制定或修订《信息
披露事务管理制度》，认真履行信息披露义务，保证公司信息披露的真实、准确、完整。
2、本人积极参加相关会议，严格履行独立董事职责。会前认真审阅公司的各项会议资料及相关材料；会上积极参与讨论，认真审议每一项议案，独立、客观、审慎地行使表决权，坚决……
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