公告日期：2025-04-23

证券代码：301136 证券简称：招标股份 公告编号：2025-011
福建省招标股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 21 日在公司 4
楼会议室以现场表决的方式召开第三届董事会第十五次会议。会议通知及相关会
议材料已于 2025 年 4 月 10 日通过电话、电子邮件等方式送达全体董事。本次会
议由公司董事长张亲议先生召集并主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

经与会董事认真讨论和审议，会议以记名投票方式通过了以下议案：

公司董事会认真听取了总经理吴明禧所作的《2024 年度总经理工作报告》，认为 2024 年度公司经营层有效地执行了股东大会与董事会的各项决议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经审议，董事会认为：《2024 年度董事会工作报告》真实、客观地反映了公司董事会 2024 年度在贯彻执行股东大会各项决议、依法规范治理、切实维护股东利益等方面的工作及所取得的成绩。

公司独立董事提交了《2024 年度独立董事述职报告》，将在 2024 年年度股
东大会上进行述职。

董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，编写了《董事
汇报。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

经审议，董事会认为：公司《2024 年年度报告》全文及摘要内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。公司《2024 年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

经审议，董事会认为：公司 2024 年度财务决算报告内容客观、真实地反映了公司 2024 年度的经营情况。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2024年财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》“第十节 财务报告”部分相关内容。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

经审议，董事会认为：《2025 年度财务预算方案》是根据公司 2025 年度经
营计划，并结合公司 2024 年度实际经营及财务情况，对 2025 年度的财务状况进
行了合理预计。

特别提示：公司财务预算方案为公司 2025 年经营计划内的内部管理控制指标，不构成公司对投资者的实质性承诺，不代表公司对 2025 年的盈利预测，能否实现取决于市场变化等多种因素，存在较大不确定性，请投资者注意投资风险。
具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年度财务预算方案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

经审议，综合考虑行业现状、公司经营情况和未来发展规划等因素，董事会拟定公司 2024 年度利润分配方案为：2024 年度不进行现金分红、不送红股、不以资本公积转增股本，未分配利润结转至下一年度。

公司董事会认为，公司拟定的《2024 年度利润分配方案》符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度利润分配方案的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案经独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

经审议，董事会认为：公司 2024 年度发生的日常关联交易及 2025 年度预计
的日常关联交易事项系公……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。