公告日期：2025-04-29

广东瑞德智能科技股份有限公司

独立董事2024年度述职报告

夏明会

各位股东及股东代表：

本人作为广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定和要求，在2024年的工作中，忠实、勤勉、尽责地履行职务，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，有效保证了公司运作的规范性，切实维护了公司和股东的合法利益。现将本人2024年度任期内履行职责情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人基本情况

本人夏明会，中国国籍，无境外永久居留权。会计学研究生学历，会计学教授，广州大学会计系教授。曾任广州大学经济系助教、讲师、会计系副教授、会计系系主任、爱司凯科技股份有限公司独立董事。现任广州大学会计系教授、深圳联建光电股份有限公司独立董事、佛山纬达光电材料股份有限公司独立董事、广东华南经济发展研究会副会长；2013年9月至2019年曾任公司独立董事，2022年9月公司第四届董事会换届选举，任职公司独立董事。

（二）独立性情况说明

作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》对独立性要求，不存在影响独立性的任何情形。在履职过程中，不受公司控股股东、实际控制人及其他与公司存在利益关系的单位或个人的影响。董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事保持了独立性。

二、独立董事2024年度履职情况

（一）出席会议的情况

2024年度任期内，本人均按法律法规出席公司的董事会和股东大会，履行了
营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2024年度任期内，本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，对所有董事会会议审议的议案经过客观谨慎地考虑，均投了同意票，没有投反对票和弃权票。本人对上述议案及本公司其他事项没有提出异议。

2024年度任期内，公司共召开了9次董事会，本人应出席董事会次数9次，亲自出席9次，其中以现场方式出席2次，以通讯方式出席7次，未出现连续两次未亲自出席会议的情况。

2024年度任期内，公司共召开了3次股东大会，本人应出席股东大会次数3次，亲自出席3次。

（二）董事会专门委员会及独立董事专门会议履职情况

2024年度任期内，本人担任公司第四届董事会审计委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员，具体履职情况如下：

1. 审计委员会工作情况

2024 年度任期内，召开了 7 次会议，本人严格按照《董事会审计委员会工
作细则》认真履责，对公司的内部审计工作、定期报告的财务信息、聘请外部审计机构等事项进行了审阅，认真听取管理层对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，切实履行独立董事的责任和义务，充分发挥独立董事的监督作用，维护审计的独立性，审议了《2023 年度审计部工作总结及 2024 年度审计部工作计划的议案》《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流资金的议案》等 19 项议案，进一步提升内部审计工作的有效性，提高公司内部控制程序运作的规范性。

2. 薪酬与考核委员会工作情况

2024 年度任期内，召开了 3 次会议。本人按照《董事会薪酬与考核委员会
工作细则》认真履责，对公司 2022 年股权激励计划及 2024 年限制性股票激励计划相关事项进行监督，并依据实际情况对股权激励计划相关事项提出建议，审议了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》《关于调整2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于<广东瑞德智能科技股份有
效发挥了董事会专门委员会对相关事项的监督、建议职责。

3. 独立董事专门会议工作情况

2024年度任期内，并未发生需要召开独立董事专门会议的事项。2025年，本人将根据公司实际情况，结合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司《独立董事工作制度》等相关规定，适时开展独立董事专门会议相关工作。

（三）行使独立董事特别职权情况

2024年，未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况发生；未有向董事会提议召开临时股东大会的情况发生；未有提议召开董事会的情况发生。

（四）关于审计、内控工作的沟通情况

2024年度任……
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