公告日期：2025-04-29

广东瑞德智能科技股份有限公司

章 程

二〇二五年四月

目 录

第一章 总则 ......1
第二章 经营宗旨和范围 ......2
第三章 股份 ......2
第一节 股份发行...... 2
第二节 股份增减和回购...... 3
第三节 股份转让...... 4
第四章 股东和股东大会 ......5
第一节 股东...... 5
第二节 股东大会的一般规定...... 8
第三节 股东大会的召集...... 10
第四节 股东大会的提案和通知...... 12
第五节 股东大会的召开...... 13
第六节 股东大会的表决和决议...... 16
第五章 董事会 ......21
第一节 董事...... 21
第二节 董事会...... 24
第六章 经理及其他高级管理人员......29
第七章 监事会 ......30
第一节 监事...... 30
第二节 监事会...... 31
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......33
第一节 财务会计制度...... 33
第二节 内部审计...... 36
第三节 会计师事务所的聘任...... 37
第九章 通知和公告 ......37
第一节 通知...... 37
第二节 公告...... 38
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......38
第一节 合并、分立、增资和减资...... 38
第二节 解散和清算...... 39
第十一章 修改章程 ......41
第十二章 附则 ......41

第一章 总则

第一条 为维护广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股
东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司
以发起方式设立，在佛山市顺德区市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91440606231926812E。

第三条 公司于 2022 年 1 月 25 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）履行发行注册程序，首次向社会公众发行人民币普通股 2,548.80
万股，于 2022 年 4 月 12 日在深圳证券交易所创业板上市。

第四条 公司注册名称：

中文全称：广东瑞德智能科技股份有限公司

英文全称：Guangdong Real-Design Intelligent Technology Co.,Ltd.

第五条 公司住所：佛山市顺德区大良凤翔工业园瑞翔路 1 号，邮政编码
528300。

第六条 公司注册资本：人民币 10,195.20 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、高级管理人员。

第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司总经理、副总经理、董事会秘
书、财务总监。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：创新智造，成就客户，让智能更简单。

第十三条 经依法登记，公司的经营范围：研制、生产、销售：家电智能控
制器、家电配件、集成电路、电子元件和电子产品；电磁炉整机；智能家电整机；LED 驱动电源、控制系统、照明产品及配件；新能源控制器、逆变器、控制柜、分布式电源、发电设备及集成配套产品；电力自动化设备、电动车辆控制器、不间断电源、储能电源、电能控制系统等电力电源设备；物联网智能家电产品及系统集成、智能家庭系统解决方案、网关产品及信息系统平台、家电全生命周期数据服务平台及 RFID 读写设备、配套软件；软件产品、医疗器械（凭有效许可证经营）、防护用品；经营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经……
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