公告日期：2025-04-29

证券代码：301135 证券简称：瑞德智能 公告编号：2025-016
广东瑞德智能科技股份有限公司

第四届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议通知已于2025年4月15日前以专人送达、电子邮件等方式送达全体监事，
并于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3
名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席王强先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议：

（一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》。

经审核，公司监事会认为：公司 2024 年度监事会工作报告内容真实、客观地反映了公司监事会在 2024 年度对公司相关事项监督、审议的工作情况。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

上述事项的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度监事会工作报告》。

（二）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》。

经审核，公司监事会认为：公司董事会编制和审核《2024 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会以及深圳证券交易
所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

上述事项的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》，《2024 年年度报告摘要》同日刊登于《经济参考报》。

（三）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》。

报告期内，公司实现营业收入 126,240.30 万元，比上年同期增长 18.06%；
实现归属于上市公司股东的净利润 3,822.77 万元，比上年同期下降 6.49%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,072.29 万元，比上年同期下降 19.87%。

经审核，监事会认为：本决算报告客观、真实地反映了公司 2024 年度的财务状况、经营成果。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

上述事项的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》之“第十节、财务报告”。

（四）审议通过《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》。

公司监事会对董事会编制的《2024 年度内部控制评价报告》及公司内部控制制度的建设和运行情况进行了检查和审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。公司内部控制的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

的《2024 年度内部控制评价报告》。

（五）审议通过《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
议案》。

监事会对公司募集资金存放和使用情况进行了检查，经审核，监事会认为：公司建立完善了《募集资金管理制度》并得到有效执行，募集资金实际投入项目和承诺投入项目未发生实际投资项目变更的情况。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

上述事项的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（六）审议通过《关于回购注销 2022 年股权激励计划部分已授予但尚未解
除限售的第一类限制性股票及调整限制性股票回购价格的议案》。

经审核，公司监事会认为：本次回购注销 2022 年股权激励计划部分已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票及调整回购价格相关事项符合公司《2022年股权激励计划》的相关规定，本次回购注销及调整回购价格程序合法、合规，符合法律法规等相关规……
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