公告日期：2025-04-25

证券代码：301133 证券简称：金钟股份 公告编号：2025-012
债券代码：123230 债券简称：金钟转债

广州市金钟汽车零件股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十
一次会议于 2025 年 4 月 23 日（星期三）在公司会议室以现场的方式召开。会议
通知已于 2025 年 4 月 11 日通过邮件、电话的方式送达各位监事。本次会议应出
席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

本次会议由监事会主席罗锋主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

经与会监事审议，认为：《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》的编制和审核程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，客观、诚信、勤勉
地履行职责，积极开展监督工作，确保公司规范运行，切实维护公司和全体股东利益。公司监事会对 2024 年度履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结，编制了《2024 年度监事会工作报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

经与会监事审议，认为：公司 2024 年度利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，综合考虑投资者回报、公司发展需要、盈利情况及资金规划等因素。该预案与公司经营业绩相匹配，与公司发展规划相符，有利于公司正常经营及健康发展，具备合法性、合规性、合理性。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

经与会监事审议，认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，并能够有效执行，报告期内未发现内部控制重大缺陷。公司编制的《2024 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
议案》

经与会监事审议，认为：公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《募集资金专项存储及使用管理制度》等相关规定管理募集资金专项账户，募集资金的存放与使用合法合规。公司董事会编制的《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于向金融机构申请 2025 年度综合授信额度并接受关联
方担保的议案》

监事会认为：公司及子公司本次申请综合授信额度及接受关联方担保是正常经营所需，有利于公司持续、稳定经营。公司控股股东及实际控制人无偿为公司及子公司向金融机构申请综合授信额度提供不超过人民币 50,000 万元的连带责任担保，解决了公司及子公司融资面临的担保问题，支持了公司的发展，符合公司及全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响。综上，监事会同意公司及子公司本次向金融机构申请授信额度并接受关联方担保的事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

经与会监事审议，认为：公司本次使用闲置自有资金进……
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