公告日期：2025-04-25

广州市金钟汽车零件股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等法律法规以及《广州市金钟汽车零件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《董事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的原则，认真行使有关法律、法规及公司章程赋予的职权，积极有效地开展工作，不断完善公司治理结构，提升规范运作水平，推动公司各项业务稳健发展，维护公司及股东的合法权益。现将公司董事会 2024 年度主要工作情况汇报如下：

一、 公司 2024 年度整体经营情况

2024 年度，公司继续保持稳健经营，销售规模实现稳定增长，同时公司不断深化客户合作，重点推动高附加值产品的研发与市场开拓，并持续推进产能建设，为抢抓市场机遇奠定了坚实的基础。受市场环境波动、新增工厂筹建及试投产、产能爬坡等因素影响，公司经营业绩面临一定的挑战。

报告期内，公司实现营业收入 113,423.63 万元，同比增长 22.48%；归属于
上市公司股东的净利润 8,558.00 万元，同比下降 5.83%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 8,283.40 万元，同比下降 8.40%。

二、董事会日常工作开展情况

公司董事会设董事 7 名，其中独立董事 3 名。董事会下设审计委员会、薪酬
与考核委员会、战略委员会、提名委员会。各专门委员会根据公司章程及议事规则行使职权，持续完善合规管理体系。

（一）董事会运行情况

2024 年度，公司共召开了 9 次董事会会议，董事均出席了会议，监事、高级
管理人员列席了会议。会议的召集程序、议事规则、表决方式及决议内容均符合
《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。董事会成员严格按照相关法律法 规，独立行使职权，切实履行股东大会赋予的职责，确保公司治理合规有效。具 体审议事项如下：

序号 届次 会议日期 审议通过的议案

1 第三届董事会 2024/2/8 1、《关于不向下修正“金钟转债”转股价格的议

第五次会议 案》。

1、《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第
一个归属期归属条件成就的议案》；

第三届董事会 2、《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的
2 第六次会议 2024/3/4 议案》；

3、《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予
尚未归属的限制性股票的议案》；

4、《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》。

1、《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》；

2、《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》；

3、《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》；

4、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》；

5、《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》；
6、《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》；

7、《关于拟续聘会计师事务所的议案》；

8、《关于向金融机构申请 2024 年度综合授信额度并接
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