公告日期：2025-04-25

证券代码：301133 证券简称：金钟股份 公告编号：2025-015
债券代码：123230 债券简称：金钟转债

广州市金钟汽车零件股份有限公司

关于2024年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、公司 2024 年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.50 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

2、公司现金分红方案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

一、审议程序

广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月
23 日召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（一）董事会审议情况

公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，董事会认为：公司 2024 年度利润分配预案综合考虑了盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，与公司经营业绩及未来发展相匹配，有利于与全体股东共享公司成长的经营成果，符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定。因此，董事会同意公司 2024 年度利润分配预案，并将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）监事会审议情况

公司第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案
的议案》，监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，综合考虑投资者回报、公司发展需要、盈利情况及资金规划等因素。该预案与公司经营业绩相匹配，与公司发展规划相符，有利于公司正常经营及健康发展，具备合法性、合规性、合理性。

二、2024 年度利润分配预案情况

1、按照《公司法》及《公司章程》等规定，公司 2024 年度不存在需要弥补亏损、提取任意公积金的情况。

2、经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并
报表归属于上市公司股东的净利润为 85,580,045.48 元；截至 2024 年 12 月 31
日，公司合并报表累计未分配利润为 351,136,874.32 元，母公司累计未分配利润为 287,343,310.49 元。按照合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司 2024 年末累计可供分配利润为 287,343,310.49 元。

3、2024 年度利润分配预案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.50 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。

截至 2025 年 3 月 31 日，公司总股本为 106,623,014 股，以此测算公司本次
拟派发现金红利金额为人民币 15,993,452.10 元（含税）。

4、若在权益分派方案具体实施前，公司总股本由于可转换公司债券转股、 股权激励行权等原因发生变动的，公司将按照分配比例不变原则，对现金分红 总额进行调整。

5、2024 年度，公司预计累计现金分红总额为人民币 15,993,452.10 元（含
税），占 2024 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 18.69%。2024 年
度不存在以现金为对价，采用集中竞价、要约方式实施股份回购的情形。

三、现金分红方案的具体情况

（一）2024 年度利润分配预案不触及其他风险警示情形

单位：元

项目 2024 年度 2023 年度 2022 年度

现金分红总额 15,993,452.10 15,992,637.90 12,731,593.92

回购注销总额 - - -

归属于上市公司股东的净利润 85,580,045.48 90,8……
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