公告日期：2025-04-25

广州市金钟汽车零件股份有限公司

独立董事2024年度述职报告（郭飏）

本人郭飏作为广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

本人郭飏，1965年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1999年9月起任职于广州方圆至成律师事务所（后更名为“国浩律师（广州）事务所”），现任国浩律师（广州）事务所律师管理合伙人、广东省法学会乡村振兴法治研究会副会长、广州市天河区工商联合会常委、广东省第十三届人大常委会特聘立法咨询专家。2021年9月至今，担任索菲亚家居股份有限公司独立董事；2023年9月至今，担任公司独立董事。

（二）独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、年度履职概况

2024年度，公司共召开9次董事会会议、2次股东大会。本人出席任期内全部董事会及股东大会，未发生缺席或委托他人出席会议的情况，勤勉履行独立董事职责。会前主动获取并审阅会议资料，认真审议各项议案，深入了解公司整体生产经营情况，为董事会的科学决策做好充分准备工作。会议期间与经营管理层保持充分沟通，积极参与议案讨论，依托专业背景和实践经验提出建设性意见，切实维护公司整体利益及股东权益。本年度对所有审议的议案均投赞成票，未就董事会决议事项及公司其他事项提出异议。

具体出席董事会、股东大会的情况如下：

参加董事会情况 参加股东
大会情况

独立董 任职 应出席董 实际出席董 委托出 缺席董 是否连续两次

事姓名 状态 事会会议 事会次数 席董事 事会次 未亲自参加董 出席股东
次数 （现场/通讯 会次数 数 事会会议 大会次数
方式）

郭飏 在职 9 9 0 0 否 2

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

1、董事会专门委员会

2024年度任期内，本人作为董事会薪酬与考核委员会的召集人，按照规定召集、召开1次薪酬与考核委员会会议，对公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就及调整授予价格等事项进行了审议，切实履行了薪酬与考核委员会的职责。

2、独立董事专门会议

2024 年度任期内，独立董事专门会议共召开 3 次会议，本人均出席了会议，
没有委托他人出席或缺席的情况。会上，本人认真审阅会议资料，对公司接受控股股东及实控人无偿提供担保、日常关联交易预计等关联交易事项进行认真审查，积极参与各议题的讨论，并在独立、客观、审慎的前提下行使表决权，对所有议案发表了明确的同意意见，切实履行了独立董事的职责。

（三）现场工作及公司配合情况

2024年任期内，本人认真履行独立董事职责，通过参加股东大会、董事会、
董事会专门委员会、独立董事专门会议等方式进行现场工作及实地考察，现场工作时间不少于十五日，充分了解公司的生产经营情况、财务状况、内部控制执行等情况，同时通过电话及邮件等方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切沟通，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时对公司经营管理提出建议。在此过程中，公司积极配合，能够就公司生产经营等重大事项……
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