公告日期：2025-04-25

广州市金钟汽车零件股份有限公司

独立董事2024年度述职报告（肖继辉）

本人肖继辉作为广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

肖继辉女士，1975年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。2004年7月至今，历任暨南大学讲师、副教授、教授、博士生导师；2014年5月至2018年11月，担任河南飞天农业开发股份有限公司独立董事；2017年11月至2023年10月，担任广州华研精密机械股份有限公司独立董事；2018年7月至2024年7月，担任东莞市鼎通精密科技股份有限公司独立董事；2020年5月至2023年4月，担任惠州市浩明科技股份有限公司独立董事；2023年4月至今，担任佛山佛塑科技集团股份有限公司独立董事；2024年8月至今，担任广东德美精细化工集团股份有限公司独立董事；2023年9月至今，担任公司独立董事。

（二）独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

（一）出席董事会及股东大会情况

2024年度，公司共召开9次董事会会议、2次股东大会。本人出席了任期内召开的董事会及股东大会，未发生缺席、委托他人出席会议的情况，勤勉履行独立董事职责。本人会前主动了解会议情况并获取会议资料，认真审阅各项会议议案，全面了解公司生产经营情况，为董事会重要决策做好充分前期准备工作。会上，本人与经营管理层保持充分沟通，积极参与各项议案讨论并提出专业、合理的建议，以谨慎的态度行使表决权，力求对全体股东负责。本年度对所有审议的议案均投出赞成票，未就董事会决议事项及公司其他事项提出异议。

具体出席董事会、股东大会的情况如下：

参加董事会情况 参加股东
大会情况

独立董 任职 应出席董 实际出席董 委托出 缺席董 是否连续两次

事姓名 状态 事会会议 事会次数 席董事 事会次 未亲自参加董 出席股东
次数 （现场/通讯 会次数 数 事会会议 大会次数
方式）

肖继辉 在职 9 9 0 0 否 2

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

1、董事会专门委员会

（1）董事会审计委员会

2024年度，公司第三届董事会审计委员会共召开4次会议。本人作为审计委员会的召集人，严格履行召集职责，按规定组织召开审计委员会各次会议，对公司重大经营决策事项、财务报告、内部控制评价报告等多个事项予以审议，认真听取管理层关于公司全年经营情况和重大事项进展情况的专项汇报，全面掌握公司年报审计工作安排及实施进展，仔细审阅相关资料，保持与年审会计师定期沟通，就审计过程中发现的问题进行有效交流，充分发挥专业优势提出建设性意见，切实履行了审计委员会的职责。

（2）董事会薪酬与考核委员会

2024年度任期内，公司第三届董事会薪酬与考核委员会共召开1次会议。本
人作为薪酬与考核委员会的委员，积极参加会议，对公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就及调整授予价格等事项进行了审议，切实履行了薪酬与考核委员会的职责。

（3）董事会提名委员会

2024年度任期内，公司第三届董事会提名委员会未召开会议。本人作为……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。