公告日期：2025-10-31

吉安满坤科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、吉安满坤科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 31
日（星期五）下午 14:50 在深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道 009 号中科研发园三号楼 22-A 公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开了2025 年第二次临时股东会现场会议。其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深
交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 10 月 31 日 9:15-9:25、
9:30-11:30、13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2025
年 10 月 31 日 9:15-15:00 期间的任意时间。本次股东会由公司董事会召集，会议
主持人为公司董事长洪俊城先生。

本次股东会符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

2、通过现场和网络方式出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共 73人，代表股份数量 96,520,096 股，占公司有表决权股份总数的 65.1783%。其中：出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表共 6 人，代表股份数量96,118,696 股，占公司有表决权股份总数的 64.9072%；通过网络投票方式出席本次股东会的股东共 67 人，代表股份数量 401,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.2711%。

3、公司全体董事、高级管理人员及见证律师出席或者列席了本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。经与会股东及股东授权委托代表认真审议，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

表决结果：同意 96,247,196 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7173%；反对 272,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2826%；弃权 100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0001%。

其中，中小股东表决情况：同意 128,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 32.0130%；反对 272,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 67.9621%；弃权 100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0249%。

本议案经出席本次股东会的股东有效表决权的三分之二以上审议通过。

2、逐项审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 本次发行证券的种类

表决结果：同意 96,247,196 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7173%；反对 272,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2826%；弃权 100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0001%。

其中，中小股东表决情况：同意 128,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 32.0130%；反对 272,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 67.9621%；弃权 100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0249%。

本议案经出席本次股东会的股东有效表决权的三分之二以上审议通过。

2.02 发行规模

表决结果：同意 96,247,196 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7173%；反对 272,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2826%；弃权 100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0001%。

其中，中小股东表决情况：同意 128,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 32.0130%；反对 272,800 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 67.9621%；弃权 100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0249%。

本议案经出席本次股东会的股东有效表决权的三分之二以上审议通过。

2.03 票面金额和发行价格

表决结果：同意 96,247,196 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7173%；反对 2……
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