公告日期：2025-05-15

中泰证券股份有限公司

关于吉安满坤科技股份有限公司 2024 年定期现场检查报告
根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规的要求，中泰证券股份有限公司作为吉安满坤科技股份有限公司（以下简称“满坤科技”或“公司”）
首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，于 2024 年 12 月 20 日至 2024 年
12 月 21 日、2025 年 1 月 1 日至 2025 年 1 月 2 日及 2025 年 5 月 9 日期间对满
坤科技 2024 年度有关情况进行了现场检查，报告如下：

保荐人名称：中泰证券股份有限公司 被保荐公司简称：满坤科技

保荐代表人姓名：陈春芳 联系电话：010-59013885

保荐代表人姓名：马睿 联系电话：010-59013820

现场检查人员姓名：马睿、王晓艳、李刚
现场检查对应期间：2024 年度

现场检查时间：2024 年 12 月 20 日至 2024 年 12 月 21 日、2025 年 1 月 1 日至 2025 年 1
月 2 日、2024 年 5 月 9 日

一、现场检查事项 现场检查意见

（一）公司治理 是 否 不适用

现场检查手段：（1）查阅公司章程等治理文件；（2）查阅“三会”文件；（3）查阅披露信息；（4）查看公司实际经营情况等。

1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √

2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √

3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席

人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是 √

否保存完整

4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签 √

名确认

5.公司董监高是否按照有关法律法规和深交所 √

相关业务规则履行职责

√（1、2024 年 1 月

16 日，根据公司实

际经营管理需要，

洪丽旋辞去公司总

经理职务，董事会

同意聘任洪俊城为

公司总经理，选举

洪丽旋为公司副董

事长。洪丽旋辞职

后仍担任公司副董

事长、战略委员会

（2024 年 10 月更

名为战略与可持续

发展委员会）委员

职务；2、公司第二

届董事会、监事会

任期于 2024 年 10

月 27 日届满，公司

分别于 2024 年 11

月 12 日召开职工

6.公司董监高如发生重大变……
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