公告日期：2025-04-22

吉安满坤科技股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024年度，吉安满坤科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》和《监事会议事规则》等有关要求，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行各项职责，对公司生产经营、财务状况、公司治理等方面进行了监督，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将公司监事会2024年度工作情况报告如下：

一、监事会工作开展情况

公司监事会现有监事3名，其中职工代表监事1名。报告期内，公司第二届监事会任期届满，公司按照相关法律法规及《公司章程》的有关规定换届选举产生了公司第三届监事会。报告期内监事会根据其相关法律法规及《监事会议事规则》有序开展工作，全体监事勤勉履职，积极为公司的经营发展建言献策，促进公司科学决策。

报告期内，公司监事会共召开了7次会议，审议了22项议案，会议的通知、召集、召开与表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，具体情况如下：

会议届次 召开日期 审议事项 表决
结果

议案 1：《2023 年度监事会工作报告》

议案 2：《2023 年年度报告及其摘要》

议案 3：《2023 年度财务决算报告》

议案 4：《2023 年度利润分配预案》

第二届监事会第 2024 年 4 月 议案 5：《2023 年度内部控制评价报告》 审议
十一次会议 19 日 议案 6：《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》 通过
议案 7：《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

议案 8：《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》

议案 9：《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》

议案 10：《2024 年第一季度报告》

第二届监事会第 2024 年 8 月 议案 1：《2024 年半年度报告及其摘要》 审议

会议届次 召开日期 审议事项 表决
结果

十二次会议 14 日 议案 2：《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 通过
告》

议案 3：《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管

理的议案》

议案 4：《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议

案》

议案 1：《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的

第二届监事会第 2024 年9 月 2 议案》 审议
十三次会议 日 议案 2：《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象……
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