公告日期：2025-04-22

吉安满坤科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

本人作为吉安满坤科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作细则》等有关规定，本着对公司及全体股东负责的态度，勤勉、忠实、尽职的履行职责，认真审议各项议案，充分发挥独立董事作用，促进董事会规范运作和公司治理水平提升，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，现就本人 2024 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人徐艳萍，女，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。
2016 年 7 月至 2019 年 10 月，担任暨南大学会计学助理教授；2019 年 10 月至
2023 年 12 月，担任暨南大学会计学副教授；2023 年 10 月至今，担任珠海农村
商业银行股份有限公司监事；2024 年 5 月至今，担任中山大学会计学副教授；2024 年 11 月至今，担任公司独立董事。

本人已根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对 2024 年度本人是否满足独立性要求进行自查，并向公司董事会提交了自查情况表。经自查，本人任职符合相关规定对独立董事的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会及投票情况

自2024年11月13日本人担任公司第三届董事会独立董事以来，截至报告期末，公司共召开2次董事会，未召开股东大会。在任职期间，本人本着勤勉尽责的态度，积极参加公司召开的董事会，认真审议各项议案，诚信勤勉，忠实尽责，忠实履行独立董事职责。本人认为公司董事会的召集、召开和表决程序合法合规，
重大事项均履行了相关审议程序，合法有效。本人以谨慎的态度行使表决权，对任职期间董事会所表决的各项议案均投赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。本人出席董事会及股东大会的情况具体如下：

董事会 股东大会

应参加 现场出席 以通讯方式 委托出席 是否连续两次 应出席次 实际出席
次数 次数 参加次数 次数 缺席次数 未亲自参加董 数 次数

事会会议

2 1 1 0 0 否 0 0

（二）参与董事会专门委员会工作情况

本人作为第三届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员，在任职期间参加了1次董事会审计委员会，1次董事会提名委员会，委员会召开及议案审议情况具体如下：

委员会名称 召开日期 议案 表决结果

第三届董事会审计委员 2024 年 12 月 23 日 议案 1：《关于聘任公司财务总监的议 审议通过
会第一次会议 案》

第三届董事会提名委员 2024 年 12 月 23 日 议案 1：《关于聘任公司财务总监的议 审议通过
会第一次会议 案》

（三）参与独立董事专门会议工作情况

根据《上市公司独立董事管理办法》《独立董事工作细则》等相关规定，结合公司实际情况，在本人任职期间，公司未召开独立董事专门会议。

（四）行使独立董事职权的情况

1. 任职期间，本人未有提议召开董事会、临时股东大会的情况；

2. 任职期间，本人未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

3. 任职期间，本人未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；

4. 任职期间，本人未公开向股东征集股东权利的情况。

（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

任职期间，本人作为第三届董事会审计委员会召集人，在年度审计期间，通过视频和现场会议相结合的方式协同年审审计师、公……
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