公告日期：2025-04-22

吉安满坤科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

本人作为吉安满坤科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作细则》等有关规定，勤勉、忠实、尽职的履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，现就本人 2024 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人刘娥平，女，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生
学历。中山大学教授、博士生导师。2008 年 2 月至 2022 年 8 月，担任中山大学
金融投资研究中心主任；2009 年 4 月至 2015 年 4 月，担任中海海盛（600896.SH）
独立董事；2011 年 6 月至 2015 年 12 月，担任奥马电器（002668.SZ）独立董事；
2011 年 8 月至 2017 年 12 月，担任湖南金旺铋业股份有限公司独立董事；2011
年 12 月至 2017 年 12 月，担任凯中精密（002823.SZ）独立董事；2017 年 5 月
至 2023 年 6 月，担任天图控股集团股份有限公司董事；2018 年 10 月至 2024 年
11月，担任公司独立董事；2019年10月至2021年6月，担任信基沙溪（03603.HK）
独立董事；2021 年 12 月至 2024 年 10 月，担任广州三晶电气股份有限公司独立
董事；现担任梅雁吉祥（600868.SH）、奥飞娱乐（002292.SZ）独立董事。

本人已根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对 2024 年度本人是否满足独立性要求进行自查，并向公司董事会提交了自查情况表。经自查，本人任职符合相关规定对独立董事的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会及投票情况

2024年度，本人本着勤勉尽责的态度，积极参加公司召开的董事会、股东大
会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论，为董事会正确决策发挥了积极的作用。本人认为公司董事会、股东大会的召集、召开和表决程序合法合规，重大事项均履行了相关审议程序，合法有效。本人以谨慎的态度行使表决权，对任职期间董事会所表决的各项议案均投赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。本人出席董事会及股东大会的情况具体如下：

董事会 股东大会

应参加 现场出席 以通讯方式 委托出席 是否连续两次 应出席次 实际出席
次数 次数 参加次数 次数 缺席次数 未亲自参加董 数 次数
事会会议

6 1 5 0 0 否 3 3

（二）参与董事会专门委员会工作情况

本人作为第二届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员，在任职期间参加了4次董事会审计委员会、3次董事会薪酬与考核委员会，会议召开及议案审议情况具体如下：

委员会名称 召开日期 议案 表决
结果

第二届董事会 2024 年 1 议案 1：《2023 年第四季度审计工作总结及 2024 年第一季度审 审议
审计委员会第 月 12 日 计工作计划》 通过
十二次会议 议案 2：《2024 年度审计工作计划》

议案 1：《2023 年年度报告及其摘要》

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