公告日期：2025-04-22

吉安满坤科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

吉安满坤科技股份有限公司（以下称“公司”）于 2025 年 4 月 21 日在深圳
市南山区粤海街道高新区社区高新南一道 009 号中科研发园三号楼 22-A 公司会
议室召开了第三届董事会第三次会议，会议通知已于 2025 年 4 月 11 日以书面送
达方式提交给公司全体董事、监事。

本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，与会董事以现场与通讯会议
相结合的方式出席（其中，独立董事刘宝华先生、张晗女士、徐艳萍女士以通讯方式出席了本次会议），不存在委托出席情况。本次会议由公司董事长洪俊城先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议，一致表决通过了以下议案：

1. 审议通过了《2024 年度董事会工作报告》

2024 年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，认真履行职责，贯彻执行股东大会审议通过的各项决议，恪尽职守、勤勉尽责，不断完善公司治理结构及规范运作能力，积极推动公司各项业务的发展，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。

公司《2024 年度董事会工作报告》内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”及“第四节 公司治理”相应内容。

公司现任独立董事刘宝华先生、徐艳萍女士、张晗女士，以及前任独立董事刘娥平女士、罗宏先生、张清伟先生分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在 2024 年年度股东大会上进行述职。董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，编写了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 审议通过了《2024 年度总经理工作报告》

经审议，董事会认为：公司总经理洪俊城先生所作的《2024 年度总经理工作报告》真实、客观地反映了 2024 年度公司的主要经营工作；公司管理层在 2024年度有效地执行了董事会、股东大会的各项决议，保持了公司稳定健康的发展。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 审议通过了《2024 年年度报告及其摘要》

经审议，董事会认为：公司《2024 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案所审议事项已经董事会审计委员会全票审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 审议通过了《2024 年度财务决算报告》

经审议，董事会认为：公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 年度的财务状况、经营成果和现金流量。

本议案所审议事项已经董事会审计委员会全票审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度
报告》“第十节 财务报告”等相关内容。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 审议通过了《2024 年度利润分配预案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公
司 2024 年度实现归属于母公司所有者的净利润 10,649.80 万元，母公司实现净利润为 4,869.85 万元，计提法定公积金 486.99 万元后，合并报表可供分配的利润为 51,287.58 万元，母公司可供分配的利润为 46,053.92 万元……
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