公告日期：2025-09-15

证券代码：301131 证券简称：聚赛龙 公告编号：2025-061
债券代码：123242 债券简称：赛龙转债

广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司

2025 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、现场会议召开时间：2025 年 9 月 15 日（星期一）14:00。

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2025 年 9 月 15 日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 9 月 15 日 9:15-15:00 期间的任意时
间。

3、现场会议召开地点：广州市从化鳌头镇龙潭聚宝工业区（村）聚赛龙公司会议室。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长郝源增先生。

6、本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票和网络投票方式中的一种，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

7、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议股东总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 42 名，代表股份21,821,104 股，占公司有表决权股份总数的 45.6574%。其中：出席现场会议的股东及股东代表共 4 名，代表股份 21,752,404 股，占公司有表决权股份总数的45.5137%；参加网络投票的股东共 38 名，代表股份 68,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.1437%。

2、中小股东出席会议情况

参加本次股东会的中小股东及股东代表共 38 名，代表股份 68,700 股，占公
司有表决权股份总数的 0.1437%。其中：出席现场会议的中小股东共 0 名，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%；参加网络投票的中小股东共 38名，代表股份 68,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.1437%。

3、公司董事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次股东会。

二、会议审议表决情况

本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、《关于<2025 年半年度利润分配方案>的议案》

总表决情况：

同意 21,802,004 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9125％；
反对 19,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0871％；弃权 100股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0005％。

中小股东总表决情况：

同意 49,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.1980％；反对 19,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.6565％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1456％。

此议案经出席本次股东会有效表决权股份总数的1/2以上通过，议案获通过。
2、《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》

2.01 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

总表决情况：

同意 21,800,304 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9047％；
反对 20,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0949％；弃权 100股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0005％。

中小股东总表决情况：

同意 47,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.7234％；反对 20,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的30.1310％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1456％。

此议案经出席本次股东会有效表决权股份总数的1/2以上通过，议案获通过。
2.02 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

总表……
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