公告日期：2025-05-27

证券代码：301131 证券简称：聚赛龙 公告编号：2025-026
债券代码：123242 债券简称：赛龙转债

广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司

关于“赛龙转债”预计触发赎回条件的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司（以下简称“公司”）股票价格自 2025
年 5 月 7 日至 2025 年 5 月 27 日已有 10 个交易日的收盘价不低于“赛龙转债”
当期转股价格（即 36.81 元/股）的 130%（即 47.85 元/股）。如后续公司股票收盘
价格继续不低于当期转股价格的 130%，预计将有可能触发“赛龙转债”的有条件赎回条款。根据《广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中有条件赎回条款的相关规定，届时公司董事会有权决定是否按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。敬请广大投资者详细了解可转换公司债券（以下简称“可转债”）赎回条款的相关约定，并关注公司后续公告，注意投资风险。

一、可转债基本情况

（一）可转换公司债券发行情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕233 号），公司向不特定对象发行可转换公司债券 2,500,000.00 张，每张面值人民币 100.00元，募集资金总额为人民币 250,000,000.00 元，扣除本次发行费用（不含税）7,330,312.33 元后，实际募集资金净额为人民币 242,669,687.67 元。上述募集资
金已于 2024 年 7 月 12 日划转至公司指定账户，并由中汇会计师事务所（特殊普
通合伙）出具了《广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司债券募集资金到位情况验
证报告》（中汇会验[2024]9357 号）。

（二）可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司向不特定对象发行可
转换公司债券于 2024 年 7 月 29 日起在深交所挂牌上市交易，债券简称“赛龙转
债”，债券代码“123242”。

（三）可转换公司债券转股期限

本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日（2024
年 7 月 12 日）满六个月后的第一个交易日（2025 年 1 月 12 日）起至可转换公
司债券到期日（2030 年 7 月 7 日）止（如遇非交易日则顺延至其后的第一个交
易日，即 2025 年 1 月 13 日起至 2030 年 7 月 7 日止；顺延期间付息款项不另计
息）。

（四）可转债转股价格调整情况

1、“赛龙转债”的初始转股价格为 36.81 元/股。

2、2024 年 9 月 11 日，公司召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关
于不向下修正赛龙转债转股价格的议案》，董事会决定本次不向下修正“赛龙转债”转股价格，且自董事会审议通过后的次日起未来两个月内（即 2024 年 9 月
12 日至 2024 年 11 月 11 日），“赛龙转债”如再次触发转股价格向下修正条款，
亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的时间将以 2024 年 11 月12 日起，开始重新计算，若再次触发“赛龙转债”转股价格向下修正条款，届时董事会将另行召开会议决定是否行使“赛龙转债”转股价格的向下修正权利。
3、截至本公告披露日，“赛龙转债”不存在转股价格调整或修正的情况。
二、可转债有条件赎回条款

（一）有条件赎回条款

在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

（1）在转股期内，如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；

（2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币 3,000.00 万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t÷365

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将被赎回的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。