公告日期：2025-10-28

国泰海通证券股份有限公司

关于吉林省西点药业科技发展股份有限公司部分募集资金
投资项目调整内部投资结构的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称“西点药业”或“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对西点药业部分募集资金投资项目调整内部投资结构事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意吉林省西点药业科技发展股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕5 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,020.0986 万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币22.55元，募集资金总额为人民币45,553.22万元，扣除各类发行费用后实际募集资金净额为人民币 39,093.31 万元。

上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于
2022 年 2 月 18 日出具了大华验字[2022]000086 号《验资报告》。

公司已将募集资金存放于公司为本次发行开立的募集资金专户，公司及保荐机构分别与兴业银行股份有限公司长春分行、平安银行股份有限公司长春分行、中国建设银行股份有限公司吉林省分行签署了《募集资金三方监管协议》。

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票的募集资金在扣除发行费用后将投资于以下项目：
单位：万元

序号 项目名称 总投资额 拟投入募集资金

1 综合固体制剂车间建设项目 10,576.38 10,576.38

2 中药现代化提取车间建设项目 8,009.38 8,009.38

3 草酸艾司西酞普兰原料药生产项目 5,350.19 5,350.19

4 研发中心建设项目 5,004.64 5,004.64

5 营销网络建设项目 5,200.00 5,200.00

合计 34,140.59 34,140.59

二、募投项目的资金使用情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司募投项目的资金使用情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 总投资额 累计投入募集 募集资金使
资金金额 用进度（%）

1 综合固体制剂车间建设项目 10,576.38 7,429.33 70.24

2 中药现代化提取车间建设项目 8,009.38 6,169.94 77.03

3 草酸艾司西酞普兰原料药生产项目 5,350.19 1,913.92 35.77

4 研发中心建设项目 5,004.64 4,549.89 90.91

5 营销网络建设项目 5,200.00 5,150.07 99.04

合计 34,140.59 25,213.15 73.85……
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