公告日期：2025-05-15

证券代码：301130 证券简称：西点药业 公告编号：2025-038
吉林省西点药业科技发展股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）14:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2025 年 5 月 15 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 15 日 9:15 至 15:00

2、会议召开地点：吉林省磐石经济开发区西点大街 777 号公司会议室

3、会议召开方式：现场表决和网络表决相结合的方式

4、会议召集人：吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

5、会议主持人：董事长张俊先生

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》等的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 39 人，代表股份 28,200,928 股，占公司有表
决权股份总数的 36.8665％。

其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 23,825,400 股，占公司有表决
权股份总数的 31.1465％。

通过网络投票的股东 35 人，代表股份 4,375,528 股，占公司有表决权股份
总数的 5.7200％

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 35 人，代表股份 4,375,528 股，占公司有
表决权股份总数的 5.7200％。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股
份总数的 0.0000％。

通过网络投票的中小股东 35 人，代表股份 4,375,528 股，占公司有表决权
股份总数的 5.7200％。

3、公司董事、监事以现场结合通讯方式出席本次会议，高级管理人员、保荐代表人、北京海润天睿律师事务所律师以现场结合通讯方式列席本次会议。
二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》

总表决情况：同意 28,194,528 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9773％；反对 500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0018％；弃权 5,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0209％。

中小股东总表决情况：同意 4,369,128 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8537％；反对 500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0114％；弃权 5,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1348％。

表决结果：本议案获得通过。

2、审议通过《关于公司〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》

总表决情况：同意 28,194,528 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9773％；反对 500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0018％；弃权 5,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0209％。

中小股东总表决情况：同意 4,369,128 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8537％；反对 500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0114％；弃权 5,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1348％。

表决结果：本议案获得通过。

3、审议通过《关于公司〈2024 年年度报告〉全文及其摘要的议案》

总表决情况：同意 28,194,528 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99……
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