公告日期：2025-04-23

吉林省西点药业科技发展股份有限公司 2024 年度监事会工作报告

2024 年度监事会工作报告

2024 年，吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《公司章程》及有关法律法规的要求，从切实维护公司和广大股东利益出发，认真履行职责，依法独立行使职权，监督公司规范运作。监事会对公司的长期发展计划、重大发展项目、公司经营活动、财务状况、公司董事及高级管理人员履行职责的情况进行了监督。

现将 2024 年度监事会主要工作报告如下：

一、报告期内召开监事会情况

1、报告期内，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大
会赋予的职责，结合公司实际情况，共召开了 6 次会议，全体监事均亲自出席会
议，不存在缺席会议的情况。全体监事对提交至监事会审议的议案未提出异议。监事会会议的召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的要求。

会议的主要情况见下表：

会议届次 召开日期 会议议案

第八届监事会第 1、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及使用部分
四次会议 2024.2.1 闲置自有资金进行现金管理和委托理财的议案》

2、《关于部分募投项目延期的议案》

第八届监事会第 2024.2.4 《关于回购公司股份方案的议案》

五次会议

1、《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》

2、《关于公司<2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》
3、《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》

第八届监事会第 4、《关于公司<2023 年度利润分配预案>的议案》

六次会议 2024.4.22 5、《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》
6、《关于部分募投项目延期的议案》

7、《关于公司<2023 年年度募集资金存放与使用情况的专
项报告>的议案》

8、《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》

第八届监事会第 1、《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》

七次会议 2024.8.28 2、《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告>的议案》

第八届监事会第 2024.10.25 《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》

八次会议

吉林省西点药业科技发展股份有限公司 2024 年度监事会工作报告

第八届监事会第 1、《关于公司注销回购股份并减少注册资本的议案》
九次会议 2024.11.21 2、《关于聘任 2024 年度会计师事务所的议案》

3、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

2、报告期内，监事会成员没有发生变化。

二、监事会对公司 2024 年度有关事项的核查意见

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等规定，对公司规范运作情况、公司财务情况、股东大会决议执行情况、信息披露管理制度的建立和执行情况等相关事项进行了认真监督检查，对相关议案发表了书面审核意见，并做出了相关决议。

1、公司依法运作情况

公司严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规以及《公司章程》等规定开展经营活动。报告期内，公司监事会根据《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定召开监事会会议、列席董事会会议、出席股东大会，对公司经营运作的情况进行了监督……
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