公告日期：2025-04-23

2024 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人吴楠楠，作为吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事，2024 年度任职期间本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《独立董事工作制度》等法律法规、规范性文件的相关规定和要求，诚实、勤勉、独立履行职责，重点关注了公司重大事项，参与研究公司的发展，促进公司规范运作，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东的利益，现将2024 年度履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富的经验。本人工作履历、专业背景等相关情况如下：

吴楠楠，1987 年 5 月生，硕士学历，现任上海市锦天城（长春）律师事务
所律师/合伙人，曾先后在吉林省高级人民法院、吉林上维律师事务所等单位工作。

2024 年度任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况，并已向公司提交 2024 年度独立性自查报告，确认符合任职的独立性要求。

二、2024 年度履职概况

本人作为独立董事，任职期间认真审阅董事会会议的各项议案，按时出席公司组织召开的董事会、专门委员会、股东大会。本人认为公司董事会、股东大会的召集召开合法合规，重大事项履行了合法有效的审批程序，会议相关决议符合公司整体利益，均未损害公司全体股东特别是中小股东的合法权益。本人以谨慎的态度行使表决权，对任职期间董事会、专门委员会、股东大会各项议案及公司其他事项进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东特别是中小股东的利益，因此均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的
情形。本人出席会议的情况如下：

（一）出席股东大会的情况

2024 年度，公司共召开 3 次股东大会，本人均列席参会。

（二）出席董事会的情况

2024 年度，公司共召开 6 次董事会，本人出席会议情况如下：

独立董事姓 本年应参加董事 亲自出席 委托出席 缺席 备注
名 会次数 （次） （次） （次）

吴楠楠 6 6 0 0 -

1、本人均亲自出席并对出席的董事会会议审议的所有议案投赞成票。

2、2024 年度任期内无授权委托其他独立董事出席会议情况。

3、2024 年度任期内本人未对公司任何事项提出异议。

（三）出席董事会专门委员会情况

公司第八届董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会以及战略委员会四个专门委员会。2024 年度任期内，本人作为公司第八届董事会薪酬与考核委员会的主任委员、董事会审计委员会委员，按照《独立董事工作制度》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《董事会审计委员会实施细则》等相关制度的规定，参与了公司董事会专门委员会的工作。2024 年度，本人任期内公司共召开 0 次薪酬与考核委员会会议、4 次审计委员会会议，本人出席会议情况如下：

薪酬与考核委员会会议 审计委员会会议

应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数

0 0 4 4

1、本人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员，对公司薪酬政策与方案进行研究，切实履行了薪酬与考核委员会主任委员的责任和义务。

2、本人作为董事会审计委员会委员，出席了委员会日常会议，认真履行职责；审核公司的财务信息及其披露情况；对内部控制制度的健全和执行情况进行监督，切实履行了审计委员会的职责。

（四）出席独立董事专门会议情况

报告期内，公司未召开独立董事专门会议。

（五）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

2024 年度任期内，本人与公司内部审计机构进行日常沟通，就公司内部控制、审计关注的事项等进行了探讨和交流。

（六）独立董事现场工作的情况

2024 年度任期内，本人通过参加董事会、董事会专门委员会会议、股东大会和不定期实地现场检查等形式，对公司生产经营……
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