公告日期：2025-04-23

证券代码：301130 证券简称：西点药业 公告编号：2025-027
吉林省西点药业科技发展股份有限公司

第八届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
第十一次会议于 2025 年 4 月 22 日 9:30 以现场结合通讯方式在吉林省长春市卫
星路 1471 号公司会议室召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 12 日以邮件、电话、
书面等方式送达全体董事。会议由董事长张俊先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中以通讯方式参会并表决的董事有孟永宏先生、刘淑敏女士、申太根先生。

公司监事、高级管理人员、保荐代表人列席了会议。

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议并表决，审议了如下事项：

（一）审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》

根据公司董事会 2024 年度工作情况及公司年度经营状况，董事会作出了《2024 年度董事会工作报告》。

公司现任独立董事苏冰、卢相君、吴楠楠向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，现任独立董事将在 2024 年年度股东大会上进行述职。

董事会依据现任独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，编写了《关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年度董事会工作报告》《2024年度独立董事述职报告》《关于独立董事 2024年度保持独立性情况的专项意见》。

（二）审议通过《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》

董事会认为：《2024 年度总经理工作报告》客观、真实地反映了 2024 年度
公司落实董事会决议、管理经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》

董事会认为：公司《2024 年年度报告》全文及摘要包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。《2024 年年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》。

（四）审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

董事会认为：公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024年的财务状况及经营成果，公司资产质量及财务状况良好。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年度财务决算报告》。

（五）审议通过《关于公司<2024 年度利润分配预案>的议案》

公司 2024 年度利润分配预案为：以公司未来实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.60 元人民币（含税），不转增
股本，不送红股。本次利润分配后，公司剩余可供分配利润结转以后年度分配。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年度利润分配预案的公告》。

（六）审议通过《关于公司<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》

董事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和……
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