公告日期：2025-09-16

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2025-060
瑞纳智能设备股份有限公司

关于 2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1、本次股东大会共计 4 个议案，无变更、否决议案的情况；

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形；

3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。

一、股东大会召开情况

1、本次股东大会的召开时间：

现场会议召开时间：2025 年 9 月 15 日（星期一）下午 14:30

网络投票时间：2025 年 9 月 15 日（星期一）

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9月 15 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月
15 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：安徽省合肥市长丰双凤经济开发区凤霞路东 039 号瑞纳智能设备股份有限公司会议室

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会

5、主持人：现场会议由公司董事长于大永先生主持。

6、本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、本次股东大会出席情况

1、通过现场和网络投票的股东及股东代理人共计 59人，代表股份数为100,591,520股，占公司有表决权股份总数的74.0093％。

其中：通过现场投票的股东及股东代理人7人，代表股份数为100,085,200股，占公司有表决权股份总数的73.6368％。

通过网络投票的股东52人，代表股份数为506,320股，占公司有表决权股份总数的0.3725％。

2、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。上海市锦天城律师事务所律师列席本次股东大会进行见证。

三、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式召开，出席本次会议的股东及股东代理人经表决，形成以下决议：

1、审议通过《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》

表决情况：

同意 100,249,660 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6602％；反对 335,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3338％；弃权 6,060 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0060％。

其中，中小投资者表决情况：

同意 164,460 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的32.4814％；反对 335,800 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
66.3217％；弃权 6,060 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 1.1969％。

2、审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》

陈朝晖、张世钰作为关联股东已对本议案回避表决。前述关联股东合计持有公司股份1,193,200股，该等股份不计入本议案出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数。

表决情况：

同意 99,065,960 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.6656％；
反对 327,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.3291％；弃权5,260 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0053％。

其中，中小投资者表决情况：

同意 173,960 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的34.3577％；反对 327,100 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的64.6034％；弃权 5,260 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 1.0389％。

本议案属于特别决议议案，该项议案已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

3、审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

表决情况：

同意 100,239,460 股……
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