公告日期：2025-04-24

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2025-019
瑞纳智能设备股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

2025 年 4 月 23 日，瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三
届监事会第十次会议在公司会议室以现场加电话会议的方式召开，会议通知及相
关资料于 2025 年 4 月 11 日通过书面、邮件方式发出。本次监事会应参与表决监
事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议由监事会主席主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，形成以下决议：

（一）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》；

监事会认为：董事会编制和审议的公司《2024年年度报告》及其摘要的程序符合法律法规、深圳证券交易所有关规定的要求；报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于监事会 2024 年年度工作报告的议案》；

则》的规定，公司监事会编制了《2024年度监事会工作报告》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度监事会工作报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告的议案》；

监事会认为：公司《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》能够真实、准确、完整地反映公司2024年年度的募集资金使用情况，公司募集资金的存放与使用符合相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的情
形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》；
监事会认为：公司已建立较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合国家有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，内部控制制度执行有效，公司运作规范健康。公司编制的《2024年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司目前内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2024年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于公司 2024 年年度财务决算报告的议案》；

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2024年
年度报告》“第十节财务报告”部分。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2024 年年度利润分配预案的议案》；

监事会认为：公司2024年年度利润分配预案是基于公司长期稳健的经营能力，在保证公司正常经营和长远发展的前提下拟定的，兼顾了广大股东的即期和长远利益，符合公司和广大投资者的利益，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于公司持续、稳定、健康发展，监事会同意公司2024年年度利润分配预案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司2024年年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金有利于满足公司流动资金需求，提高资金使用效率，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。