公告日期：2025-04-24

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2025-018
瑞纳智能设备股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次
会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室召开，会议通知及相关资料于 2025 年 4
月 11 日通过书面、邮件方式发出。会议以现场加电话会议的方式召开，会议应到会董事 9 人，实际到会董事 9 人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议召开符合
《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成以下决议：

（一）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及摘要的议案》；

董事会认为，公司《2024 年年度报告》及其摘要的编制符合法律、行政法规等相关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的财务状况、经营成果和现金流量，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于董事会 2024 年年度工作报告的议案》；

根据相关法律、法规、规范性文件以及公司章程、公司《董事会议事规
则》的规定，公司董事会编制了《2024 年度董事会工作报告》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度董事会工作报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于总经理 2024 年年度工作报告的议案》；

与会董事认真听取了总经理于大永先生所作的《2024年度总经理工作报
告》，认为2024年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决
议，使公司保持了持续稳定的发展。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于独立董事2024年年度述职报告的议案》；

根据相关法律、法规、规范性文件以及公司章程、公司《独立董事工作制度》的规定，公司独立董事田雅雄先生、王晓佳先生、钱森先生、离任独立董事禹久泓先生分别向董事会递交了《独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事述职报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》；

根据相关法律、法规、规范性文件的规定，公司董事会审计委员会履行监督职责，并编制了《董事会审计委员会关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况的报告》。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况的报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于公司 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规
定，结合本公司的实际情况，公司编制了《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

保荐机构发表了无异议的核查意见,容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了鉴证报告。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件的规定，公司对截至 2024 年 12 月 31 日
的内部控制有效性进行了自我评价，在此基础上编制了《2……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。