公告日期：2025-04-24

瑞纳智能设备股份有限公司

独立董事述职报告

（王晓佳）

本人王晓佳作为瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2024 年任职期内，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的有关规定，忠实、勤勉、尽责地履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责工作情况向各位股东汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人王晓佳，1982 年 2 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士学历，
管理科学与工程专业。曾担任合肥工业大学数学学院助教、讲师、应用数学系主任、管理学院讲师。现担任公司独立董事、合肥工业大学管理学院会计系教授。2020 年 3 月起，开始担任公司独立董事。

2024 年度任期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会及出席股东大会情况

2024 年，公司共召开 8 次董事会会议和 5 次股东大会，本人亲自出席历次
董事会、历次股东大会，没有缺席或者连续两次未亲自出席董事会会议情况，具体情况如下：

姓名 任 职 本报告期 现场出 以 通 讯 方 委托出席 缺 席 董 是否连续两次 出席股
状态 应参加董 席董事 式 出 席 董 董事会次 事 会 次 未亲自出席董 东大会
事会次数 会次数 事会次数 数 数 事会会议 次数

王 晓 现任 8 1 7 0 0 否 5

佳

本人对各次提交董事会会议审议的相关资料和会议审议的相关事项，均进行
了认真的审议，对需表决的相关议案均投了同意票。

（二）出席董事会专门委员会情况

本人 2024 年度任期内，公司共召开 4 次薪酬与考核委员会会议、2 次提名

委员会会议、3 次审计委员会会议，未有无故缺席专门委员会的情况发生。

本人作为第三届董事会薪酬与考核委员会委员，按照规定召开薪酬与考核委
员会历次会议，就公司董事、高级管理人员薪酬、股权激励等事项进行了审议， 积极有效地履行了董事会薪酬与考核委员会委员的职责。

作为第三届董事会提名委员会委员，就公司补选独立董事、选举第三届董事
会提名委员会主任委员等事项进行了审议，积极有效地履行了董事会提名委员会
委员的职责。

作为第三届董事会审计委员会主任委员，就公司定期报告、申请银行授信、 提供担保、募集资金存放与使用情况等事项进行了审议，履行了董事会审计委员
会主任委员的职责。

（三）出席独立董事专门会议情况

本人 2024 年度任期内，共出席 3 次独立董事专门会议，就募集资金存放与

使用情况、利润分配、超募资金永久性补流、申请银行授信、提供担保、募集资
金投资项目延期、股权激励、使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理等
事项进行了审议。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2024 年度任期内，本人积极听取公司审计部的工作汇报，包括年度内部审计计划、各季度内部审计工作报告、对公司的定期专项检查报告等，及时了解公司审计部重点工作事项的进展情况，有效提高公司风险管理水平，进一步深化公司内部控制体系建设；本人积极与会计师事务所进行有效地探讨和交流，及时了解财务报告的编制工作及年度审计工作的进展情况，确保审计结果客观及公正。
（五）与中小股东的沟通交流及现场工作情况

2024 年度任期内，本人利用参加股东大会和业绩说明会等形式，与中小股东进行沟通交流。本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职的要求，通过亲自出席董事会、股东大会、董事会专门委员会会议等形式，深入了解公司的生产经营情况及内部控制和财务状况。通过现场与会计师就年报审计情况进行沟通，了解年度审计工作的进展情况，确保年报审计工作按时、高质量完成。2024年度，本人累计现场工作时间达到 20 天，满足相关法规要求。

本人积极与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持联系，时刻关注外部环境及市场变化对公……
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