公告日期：2025-04-24

瑞纳智能设备股份有限公司

独立董事述职报告

（禹久泓）

本人禹久泓作为瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2024 年任职期内，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的有关规定，忠实、勤勉、尽责地履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责工作情况向各位股东汇报如下：

一、独立董事的基本情况

禹久泓，1976 年 1 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士学历，金融
学专业。曾任苏州大学金融工程研究中心副教授、硕导、博导；现任苏州大学博士后站博士后指导老师；合肥仙湖半导体科技有限公司董事；霍森美智能微电机科技（合肥）有限公司董事；宁波财经学院财富管理学院院长、教授。2023 年 11
月 27 日至 2024 年 8 月 28 日担任公司独立董事。

在 2024 年任职期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会及出席股东大会情况

在本人 2024 年任职期内，公司共召开 6 次董事会会议和 4 次股东大会。本
人亲自出席历次董事会、历次股东大会，没有缺席或者连续两次未亲自出席董事会会议情况，具体情况如下：

姓名 任 职 本报告期 现场出 以通讯方 委托出席 缺 席 董 是否连续 出席股东大会
状态 应参加董 席董事 式出席董 董事会次 事 会 次 两次未亲 次数

事会次数 会次数 事会次数 数 数 自出席董

事会会议

禹 久 离任 6 1 5 0 0 否 4

泓

本人对各次提交董事会会议审议的相关资料和会议审议的相关事项，均进行
了认真的审议，对需表决的相关议案均投了同意票。

（二）出席董事会专门委员会情况

在本人 2024 年任职期内，公司共召开 1 次战略委员会会议、1 次提名委员

会会议、2 次审计委员会会议，未有无故缺席专门委员会的情况发生。

本人作为第三届战略委员会委员，就增加公司经营范围暨修改《公司章程》 的事项进行了审议，积极有效地履行了董事会战略委员会委员的职责。

作为第三届董事会提名委员会主任委员，按照规定召开提名委员会会议，就
公司补选独立董事事项进行了审议，积极有效地履行了董事会提名委员会主任委
员的职责。

作为第三届审计委员会委员，就公司定期报告、申请银行授信、提供担保、 募集资金存放与使用情况等事项进行了审议，履行了董事会审计委员会委员的职
责。

（三）出席独立董事专门会议情况

在本人 2024 年任职期内，共出席了 2 次独立董事专门会议，就募集资金存

放与使用情况、利润分配、超募资金永久性补流、申请银行授信、提供担保、募
集资金投资项目延期、股权激励等事项进行了审议。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

在本人 2024 年任职期内，本人积极听取公司审计部的工作汇报，包括年度内部审计计划、各季度内部审计工作报告、对公司的定期专项检查报告等，及时了解公司审计部重点工作事项的进展情况，有效提高公司风险管理水平，进一步深化公司内部控制体系建设；本人积极与会计师事务所进行有效地探讨和交流，及时了解财务报告的编制工作及年度审计工作的进展情况，确保审计结果客观及公正。

（五）与中小股东的沟通交流及现场工作情况

在本人 2024 年任职期内，本人利用参加股东大会和业绩说明会等形式，与中小股东进行沟通交流。本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职的要求，通过亲自出席董事会、股东大会、董事会专门委员会会议等形式，深入了解公司的生产经营情况及内部控制和财务状况。通过现场与会计师就年报审计情况进行沟通，了解年度审计工作的进展情况，确保年报审计工作按时、高质量完成。2024 年任职期间内，本人累计现场工作时间达到 13 天，满足相关法规要求……
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