公告日期：2025-04-24

瑞纳智能设备股份有限公司

独立董事述职报告

（钱森）

本人钱森作为瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2024 年任职期内，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的有关规定，忠实、勤勉、尽责地履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责工作情况向各位股东汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人钱森，1988 年 4 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士学历，机
械电子工程专业。现任合肥工业大学副教授、丹阳鑫泽纺织机械科技有限公司总经理、常州铭派纺织机械科技有限公司执行董事、安徽领琢智能科技有限公司监
事、合肥皓琢智造科技有限公司监事。2024 年 8 月 28 日起，开始担任公司独立
董事。

在 2024 年任职期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会及出席股东大会情况

在本人 2024 年任职期内，公司共召开 2 次董事会会议和 1 次股东大会。本
人亲自出席上述会议，没有缺席或者连续两次未亲自出席董事会会议情况，具体情况如下：

姓名 任 职 本报告期 现场出 以通讯方 委托出席 缺 席 董 是否连续 出席股东大会
状态 应参加董 席董事 式出席董 董事会次 事 会 次 两次未亲 次数

事会次数 会次数 事会次数 数 数 自出席董

事会会议

钱森 现任 2 0 2 0 0 否 1

本人对各次提交董事会会议审议的相关资料和会议审议的相关事项，均进行
了认真的审议，对需表决的相关议案均投了同意票。

（二）出席董事会专门委员会情况

在本人 2024 年任职期内，公司共召开 1 次审计委员会会议，未有无故缺席

专门委员会的情况发生。作为第三届审计委员会委员，就公司第三季度报告进行
了审议，履行了董事会审计委员会委员的职责。

在本人 2024 年任职期内，公司共召开 1 次提名委员会会议，未有无故缺席

专门委员会的情况发生。作为第三届提名委员会委员，就选举第三届董事会提名
委员会主任委员事项进行了审议，履行了董事会提名委员会委员的职责。

在本人 2024 年任职期内，公司未召开战略委员会会议。

（三）出席独立董事专门会议情况

本人 2024 年度任期内，共出席 1 次独立董事专门会议，就使用部分超募资

金及闲置募集资金进行现金管理等事项进行了审议。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

在本人 2024 年任职期内，本人积极听取公司审计部的工作汇报，包括季度

内部审计工作报告、对公司的定期专项检查报告等，及时了解公司审计部重点工
作事项的进展情况，有效提高公司风险管理水平，进一步深化公司内部控制体系
建设。

（五）与中小股东的沟通交流及现场工作情况

在本人 2024 年任职期内，本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董

深入了解公司的生产经营情况及内部控制和财务状况。自 2024 年 8 月 28 日任职
以来，本人累计现场工作时间达到 5 天。

本人积极与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，勤勉履行了独立董事职责。

（六）公司配合独立董事工作的情况

在本人 2024 年任职期内，公司董事会、高级管理人员等，积极与本人沟通交流，在本人履行职责的过程中给予了必要的配合和支持，及时向本人汇报公司生产经营情况、投资者保护情况、重大事项进展情况，使本人能够依据相关材料和信息，作出独立、公正的判断。

（七）其他工作情况

在本人 2024 年任职期内，没有行使以下职权：

（1）独立聘请中介机构，对上……
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